证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2021-047
今创集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 459,285,487 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.1399 |
金坤先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中参加现场会议5人，独立董事朱沪生先
生因疫情防控原因以视频通讯形式参加本次股东大会，董事戈耀红先生、独立董事顾青女士、任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议。公司副总经理左小鹏先生列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票
的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 459,285,487 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 459,285,487 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》 | 40,758 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 40,758 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
今创集团股份有限公司
2021年9月16日