亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年7月30日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2019年7月24日以邮件、直接送达方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中许春山、兰新力、陈刚、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-037）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年7月31日