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亿嘉和第二届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-03-09

亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第二次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2019年3月8日下午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知于2018年3月1日以电话的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,其中黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向香港全资子公司增加投资的议案》

为全面搭建公司研发平台,深入接触了解全球前沿的技术信息,整合利用更多优秀的人才、技术资源,开展技术创新及技术引进,提升公司整体研发水平,经总经理决策,公司于2018年10月5日在香港投资设立了全资子公司“億嘉和(香港)有限公司”(英文:YIJIAHE (HK) LIMITED)(以下简称“香港子公

司”),投资总额为500万港币,资金来源为自有资金。

为满足香港子公司逐步扩大研发、经营规模的资金需求,经董事会审议,同意使用自有资金向香港子公司增加投资,增加投资后公司对香港子公司的投资总额为不超过1,000万美元(包含前期投资资金500万港币)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于向美国全资子公司增加投资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向美国全资子公司增加投资的公告》(公告编号:2019-008)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

为满足公司经营业务发展需要,现拟在公司经营范围中增加“电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务;红外检测技术服务;仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务”三项内容,并相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-009)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2019年3月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010)

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年3月9日


  附件:公告原文
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