亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年12月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
(二)本次会议通知和材料已于2018年12月6日以电话方式向全体监事发出。(三)本次会议由监事会主席赵伟 召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。
(四)本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》选举赵伟先生(简历详见附件)为公司第二届监事会主席,任期至公司第二届监事会任期届满之日。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2018年12月13日
附件:简历
赵伟先生,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2006年5月至2012年5月任上海英集斯自动化技术有限公司研发部经理;2012年5月至2014年4月任上海寰晟新能源科技有限公司研发部经理;2014年8月进入本公司工作,现任公司营销中心市场部经理、监事。