证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-051
郑州安图生物工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 437,602,146 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.6414 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事张亚循先生、付光宇先生、独立董事张禾女士因工作未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 437,602,146 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 《关于选举苗拥军为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 435,119,256 | 99.4326 | 是 |
| 1.02 | 《关于选举张亚循为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 435,025,974 | 99.4112 | 是 |
| 1.03 | 《关于选举杨增利为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 436,636,969 | 99.7794 | 是 |
| 1.04 | 《关于选举吴学炜为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 433,099,333 | 98.9710 | 是 |
| 1.05 | 《关于选举付光宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 436,188,614 | 99.6769 | 是 |
| 1.06 | 《关于选举冯超姐为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 436,188,614 | 99.6769 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于选举张禾为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 437,574,291 | 99.9936 | 是 |
| 2.02 | 《关于选举李志军为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 437,574,291 | 99.9936 | 是 |
| 2.03 | 《关于选举叶忠明为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 437,574,291 | 99.9936 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于选举韩明明为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 435,858,563 | 99.6015 | 是 |
| 3.02 | 《关于选举王丁为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 437,582,090 | 99.9954 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | |
| 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 《关于选举苗拥军为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 34,456,867 | 93.2785 |
| 1.02 | 《关于选举张亚循为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 34,363,585 | 93.0260 |
| 1.03 | 《关于选举杨增利为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 35,974,580 | 97.3871 |
| 1.04 | 《关于选举吴学炜为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 32,436,944 | 87.8103 |
| 1.05 | 《关于选举付光宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 35,526,225 | 96.1734 |
| 1.06 | 《关于选举冯超姐为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 35,526,225 | 96.1734 |
| 2.01 | 《关于选举张禾为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 36,911,902 | 99.9245 |
| 2.02 | 《关于选举李志军为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 36,911,902 | 99.9245 |
| 2.03 | 《关于选举叶忠明为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 36,911,902 | 99.9245 |
| 3.01 | 《关于选举韩明明为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 35,196,174 | 95.2799 |
| 3.02 | 《关于选举王丁为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 36,919,701 | 99.9457 |
公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
郑州安图生物工程股份有限公司
2021年10月28日