证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-028
郑州安图生物工程股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 338,389,614 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.0345 |
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张亚循先生、杨增利先生、吴学炜先生、付光宇先生因工作未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,354,814 | 99.9897 | 200 | 0.0001 | 34,600 | 0.0102 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,354,814 | 99.9897 | 200 | 0.0001 | 34,600 | 0.0102 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,354,814 | 99.9897 | 200 | 0.0001 | 34,600 | 0.0102 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 328,676,336 | 97.1295 | 9,713,078 | 2.8704 | 200 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 338,383,314 | 99.9981 | 6,200 | 0.0018 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,354,814 | 99.9897 | 200 | 0.0001 | 34,600 | 0.0102 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,354,814 | 99.9897 | 200 | 0.0001 | 34,600 | 0.0102 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,216,600 | 99.9489 | 138,414 | 0.0409 | 34,600 | 0.0102 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 327,093,124 | 96.6617 | 11,296,290 | 3.3382 | 200 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,662,027 | 99.9997 | 200 | 0.0002 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 338,389,314 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,513,415 | 99.9971 | 800 | 0.0026 | 100 | 0.0003 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 30,508,015 | 99.9793 | 6,200 | 0.0203 | 100 | 0.0004 |
| 6 | 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》 | 30,479,515 | 99.8859 | 200 | 0.0006 | 34,600 | 0.1135 |
| 7 | 《关于公司2020年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》 | 30,479,515 | 99.8859 | 200 | 0.0006 | 34,600 | 0.1135 |
| 8 | 《关于聘请公司2021年度审计机构 | 30,341,301 | 99.4330 | 138,414 | 0.4536 | 34,600 | 0.1134 |
| 的议案》 | |||||||
| 9 | 《公司董事、监事薪酬、津贴方案》 | 19,217,825 | 62.9797 | 11,296,290 | 37.0196 | 200 | 0.0007 |
| 10 | 《安图生物关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 | 30,514,015 | 99.9990 | 200 | 0.0006 | 100 | 0.0004 |
| 12 | 《关于同意公司控股股东拟设立产业投资基金的议案》 | 30,513,415 | 99.9970 | 800 | 0.0026 | 100 | 0.0004 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
郑州安图生物工程股份有限公司
2021年5月13日