证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2020-005
金华春光橡塑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知和会议材料于2020年4月3日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年4月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈正明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）、审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会全体董事讨论并总结了2019年度全年的工作情况，形成了2019年度董事会工作报告。同意公司董事长陈正明先生报告的《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）、审议通过《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（四）、审议通过《关于〈公司2019年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
公司第二届董事会审计委员会向公司董事会提交了《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》，审计委员会全体成员就2019年度的工作情况做了详细的汇报。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（五）、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（六）、审议通过《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（七）、审议通过《关于〈公司2019年年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（八）、审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-008)。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（九）、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年度内部控制评价报告》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十）、审议通过《关于〈公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2020-007）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十二）、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-012）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十四）、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》修订内容参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-009）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十五）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十六）、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十七）、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十八)、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十九）、审议通过《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2020年第一季度报告》
（二十）、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会通知的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会2020年4月15日