证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-040
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月17日 14时00分召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月17日至2023年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |
| 2 | 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | √ | |
| 3 | 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 | √ | |
| 4 | 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》 | √ | |
| 5 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | √ | |
| 6 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ | |
| 7 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 | √ |
| 9 | 《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》 | √ |
| 10 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
| 11 | 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司部分厂房对外出租的议案》 | √ |
| 13 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在指定披露媒体上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：许大红、黄慧丽、王金诚
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603656 | 泰禾智能 | 2023/5/11 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部
（三）登记时间
2023年5月16日（上午9：30-11：30，下午13：00-16：00）。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：徐加桢、李倩雯
电话：0551-63751266、0551-68588870传真：0551-63751266
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件1：授权委托书
报备文件
泰禾智能第四届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | |||
| 7 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 |
| 9 | 《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》 | |||
| 10 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | |||
| 11 | 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》 | |||
| 12 | 《关于公司部分厂房对外出租的议案》 | |||
| 13 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》 | |||
| 14 | 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。