彤程新材料集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日在公司以通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2020年7月9日通过书面形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>及后续处置方案的议案》
具体内容详见公司2020年7月15日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>及后续处置方案的公告》。
表决结果：本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
2、审议并通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，特制定《公司信息披露暂缓与豁免
管理制度》。具体内容详见公司 2020年7月15日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2020年7月15日