艾迪精密：艾迪精密2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-035

烟台艾迪精密机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	530,643,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.0548

会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事宋宇轩、张培栋，独立董事陈正利、吴

任东因工作原因无法现场出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李娇云出席会议；公司副总经理宋鸥、财务总监钟志平及公司见

证律师郑超律师、黄彦宇律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	董事候选人宋飞先生	530,566,920	99.9855	是
1.02	董事候选人徐尚武先生	530,566,920	99.9855	是
1.03	董事候选人宋鹏先生	530,566,920	99.9855	是
1.04	董事候选人宋鸥先生	530,566,920	99.9855	是
1.05	董事候选人宋宇轩（SONG YU XUAN）先生	530,566,920	99.9855	是
1.06	董事候选人张培栋先生	530,542,420	99.9809	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	独立董事候选人陈正利先生	530,643,437	100.0000	是
2.02	独立董事候选人唐云先生	530,643,437	100.0000	是
2.03	独立董事候选人吴任东先生	530,643,437	100.0000	是

3、 关于公司换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	非职工代表监事候选人孙永政先生	467,977,595	88.1905	是
3.02	非职工代表监事候选人方志东先生	468,279,274	88.2474	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	董事候选人宋飞先生	42,470,494	99.8201
1.02	董事候选人徐尚武先生	42,470,494	99.8201
1.03	董事候选人宋鹏先生	42,470,494	99.8201
1.04	董事候选人宋鸥先生	42,470,494	99.8201
1.05	董事候选人宋宇轩（SONG YU XUAN）先生	42,470,494	99.8201
1.06	董事候选人张培栋先生	42,445,994	99.7625
2.01	独立董事候选人陈正利先生	42,547,011	100.0000
2.02	独立董事候选人唐云先生	42,547,011	100.0000
2.03	独立董事候选人吴任东先生	42,547,011	100.0000
3.01	非职工代表监事候选人孙永政先生	42,272,912	99.3557

3.02

非职工代表监事候选人方志东先生

42,574,591

100.0648