证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-036
烟台艾迪精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日在公司办公楼9楼会议室召开第四届董事会第一次会议；会议通知已于2021年6月28日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、独立董事陈正利、吴任东个人工作原因，以上4位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，选举宋飞为公司董事长。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理，李娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会人员组成如下：
战 略 委 员 会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利；
提 名 委 员 会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞；
审 计 委 员 会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏；
薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、宋鸥。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
附件：简历
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董 事 会 2021年6月29日
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员候选人简历表
| 姓 名 | 宋飞 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1966年9月12日 | ||||
| 持有本公司股份数量（股） | 154,705,650 | 学历 | 大学本科 | ||||||||
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理 | ||||||||||
| 拟聘任公司职务 | 董事长、总经理 | ||||||||||
| 教育/专业背景 | 1987.9-1991.7 北京化纤工学院 生产过程自动化 | ||||||||||
| 兼职情况及 工作经历 | 1991.8-1996.10 烟台市再生资源公司 业务经理 1997.10-2004.06 烟台龙富实业有限公司 执行董事、总经理 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事长 2011.11-至今 烟台翔宇投资有限公司 执行董事 2003.08-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理 2017.09-至今 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 执行董事 2018.12-至今 烟台奥朗机械科技有限公司 执行董事、总经理 2020.01-至今 烟台龙富投资有限公司 执行董事 2020.10-至今 烟台艾创未来机器人科技有限公司 执行董事 2020.10-至今 烟台锐能超硬刀具有限公司 执行董事 | ||||||||||
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 实际控制人 | ||||||||||
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
| 姓名 | 徐尚武 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1970年6月1日 | |||
| 持有本公司股份数量（股） | 1,902,040 | 学历 | 研究生 | |||||||
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理 | |||||||||
| 拟聘任公司职务 | 副总经理 | |||||||||
| 教育/专业背景 | 1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术 2000.3-2002.3 同济大学 工商管理硕士 | |||||||||
| 兼职情况及工作经历 | 1992.7-2000.3 烟台华润汽车内饰件有限公司 副总经理 2000.3-2002.3 同济大学读MBA 2002.4-2009.4 烟台正海汽车内饰件有限公司 副总经理 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 2012.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、 副总经理 | |||||||||
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 无 | |||||||||
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员候选人简历表
| 姓 名 | 宋鹏 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1969.09.16 | ||||
| 持有本公司股份数量（股） | 43,400 | 学历 | 大专 | ||||||||
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理 | ||||||||||
| 拟聘任公司职务 | 副总经理 | ||||||||||
| 教育/专业背景 | 1988-1990 烟台大学经济管理专业学习 2005-2006 北京大学经济学院EMBA学习 | ||||||||||
| 兼职情况及 工作经历 | 1990-2015.11 在烟台农资总公司 任副总经理 2015.11-至今 在烟台艾迪液压科技有限公司 任副总经理 2017.04-至今 在烟台艾迪精密机械股份有限公司任董事、副总经理 | ||||||||||
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鸥为兄弟关系。 | ||||||||||
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | ||||||||||
| 其他 | 无 | ||||||||||
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员候选人简历表
| 姓 名 | 宋鸥 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1971年5月26日 | ||||
| 持有本公司股份数量（股） | 10,405,317 | 学历 | 大专 | ||||||||
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械有限公司 副总经理 | ||||||||||
| 拟聘任公司职务 | 副总经理 | ||||||||||
| 教育/专业背景 | 1993.9-1996.7 山东省经济管理干部学院 经济管理 | ||||||||||
| 兼职情况及 工作经历 | 1990-1995 莱阳市建筑公司 职员 1995-2005 中国银行莱阳市支行 职员 2009.9-2012 烟台龙富实业有限公司 执行董事、经理 2006-2021.6 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 2021.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理 | ||||||||||
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 是。宋鸥为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鹏为兄弟关系。 | ||||||||||
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
| 姓名 | 冯晓华 | 性别 | 女 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1956年4月9日 | ||||
| 持有本公司股份数量（股） | 11,193,840 | 学历 | 大学 | ||||||||
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理 | ||||||||||
| 拟聘任公司职务 | 副总经理 | ||||||||||
| 教育/专业背景 | 1977-1981 吉林大学 商业会计学 | ||||||||||
| 兼职情况及工作经历 | 1974.7.10-1977.2 吉林省舒兰市平安公社永和大队 知青 1977.3-1984.8 吉林省舒兰市商业局食品水产公司 会计 1984.9-1988.8 黑龙江省尚志市工商银行一面坡支行 会计 1988.8-1996.7 黑龙江省牡丹江市工商银行 会计 1997-2004 烟台龙富实业有限公司 监事、会计 2009.10-2012.12 烟台艾迪液压科技有限公司 监事 2004-2021.6 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副 总经理 2021.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 | ||||||||||
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 与实际控制人为亲属关系 | ||||||||||
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
| 姓名 | 李娇云 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1981年10月20日 | |||
| 持有本公司股份数量（股） | 738,990 | 学历 | 大学本科 | |||||||
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 董事会秘书 | |||||||||
| 拟聘任公司职务 | 副总经理 董事会秘书 | |||||||||
| 教育/专业背景 | 2002-2006 山东工商学院 金融学 | |||||||||
| 兼职情况及工作经历 | 2002.9-2006.7 山东工商学院 学生 2006.7-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理、董事会秘书 | |||||||||
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 无 | |||||||||
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
| 姓名 | 钟志平 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | 出生年月 | 1971年10月2日 | |||
| 持有本公司股份数量（股） | 738,990 | 学历 | 大专 | |||||||
| 工作单位/职务 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监 | |||||||||
| 拟聘任公司职务 | 财务总监 | |||||||||
| 教育/专业背景 | 1990-1993 烟台大学 财会专业 | |||||||||
| 兼职情况及工作经历 | 1994-2004 烟台福山发酵公司 会计 2012.1-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 财务总监 2004-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 财务总监 | |||||||||
| 与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况 | 无 | |||||||||
| 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况 | 无 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||