证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-033
烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月28日 9 点30 分召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月28日至2021年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 董事候选人宋飞先生 | √ |
| 1.02 | 董事候选人徐尚武先生 | √ |
| 1.03 | 董事候选人宋鹏先生 | √ |
| 1.04 | 董事候选人宋鸥先生 | √ |
| 1.05 | 董事候选人宋宇轩（SONG YU XUAN）先生 | √ |
| 1.06 | 董事候选人张培栋先生 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 独立董事候选人陈正利先生 | √ |
| 2.02 | 独立董事候选人唐云先生 | √ |
| 2.03 | 独立董事候选人吴任东先生 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 非职工代表监事候选人孙永政先生 | √ |
| 3.02 | 非职工代表监事候选人方志东先生 | √ |
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603638 | 艾迪精密 | 2021/6/23 |
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
2、登记时间：2021年6月26日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
3、登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室
六、 其他事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
2、公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号邮政编码：264006联系人：李娇云联系电话：0535-6392630传 真：0535-6934339邮 箱：lijiaoyun@cceddie.com
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2021年6月11日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书烟台艾迪精密机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 1.01 | 董事候选人宋飞先生 | |
| 1.02 | 董事候选人徐尚武先生 | |
| 1.03 | 董事候选人宋鹏先生 | |
| 1.04 | 董事候选人宋鸥先生 | |
| 1.05 | 董事候选人宋宇轩（SONG YU XUAN）先生 | |
| 1.06 | 董事候选人张培栋先生 | |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 2.01 | 独立董事候选人陈正利先生 | |
| 2.02 | 独立董事候选人唐云先生 | |
| 2.03 | 独立董事候选人吴任东先生 | |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 |
| 3.01 | 非职工代表监事候选人孙永政先生 | |
| 3.02 | 非职工代表监事候选人方志东先生 |
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |