烟台艾迪精密机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日9时整在烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室召开第三届董事会第十六次会议；会议通知已于2020年10月24日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、独立董事吴任东个人工作原因，以上3位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
（一）、审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）、审议通过《关于公司投资成立全资子公司的议案》同意公司以现金和机器设备的方式出资2,000万元成立全资子公司烟台艾创未来机器人科技有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准），以现金和机器设备的方式出资8,000万元成立全资子公司烟台锐能硬质合金有限公司（以市场监督管理部门核准的名称为准）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董 事 会2020年10月28日