南威软件股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年8月28日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议全票审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司内部控制制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》及《对外担保制度》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容
| 序号 | 原章程内容 | 修改后内容 |
| 1 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： …… （五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上。 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； …… | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： …… （五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； …… |
二、《对外担保制度》修订内容
| 序号 | 原制度内容 | 修改后内容 |
| 1 | 第二十条 属于下列情形之一的对外担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： …… | 第二十条 属于下列情形之一的对外担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： …… |
| （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的30%； …… | （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30%； …… |
上述制度条款序号及原文引用的条款序号将根据上述修订顺延调整，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。除上述修订外，《公司章程》及《对外担保制度》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会2023年8月28日