根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，报告期内公司董事会审计委员会忠实勤勉地履行工作职责，积极发挥董事会审计委员会的监督、核查作用。现就公司董事会审计委员会2023年度的履职情况作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由董事林立成先生、独立董事崔勇先生及独立董事孔慧霞女士3位成员组成，并由具有注册会计师资格的独立董事孔慧霞女士担任召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2023年度，董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开5次会议，具体情况如下：
| 召开日期 | 会议内容 |
| 2023年4月18日 | 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 《关于续聘2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 2023年4月24日 | 《关于内部审计工作报告及2023年内部审计工作计划的议案》 |
| 2023年4月27日 | 《关于公司2023年第一季度报告的议案》 |
| 2023年8月27日 | 《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 2023年10月26日 | 《关于公司2023年第三季度报告的议案》 |
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其审计工作进行了监督评价，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计过程中，现场注册会计师能够与公司董事会审计委员会、独立董事、经营管理层及时沟通，深入探讨审计工作安排和相关问题。同时能够本着独立、客观、公正的原则，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，体现了良好的专业水准和职业操守，较好地完成了公司2023年度财务报告的审计工作。公司董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下一年度财务和内控审计机构。
（二）对公司内部审计工作的指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见。经审阅内部审计工作报告，董事会审计委员会认为公司内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审查公司定期财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告及财务报表的编制及披露工作进行全过程的督导。审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。公司财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，能够公允地反映公司经营管理情况。
（四）对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会在日常工作和重大事项中对公司内部控制的实施情况进行监督，并查阅公司内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，审计委员会认为，公司内部控制的实际运行情况符合企业内部控制基本规范的要
求，不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，未发现公司内部控制存在重大缺陷。《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。
（五）对关联交易等事项的审核
报告期内，董事会审计委员会本着独立、客观、公正、专业的原则，就公司关联交易的必要性与合理性进行了审查，重点关注关联交易的定价模式、审批流程、信息披露等环节的合规情况，认为公司在执行关联交易时，遵照《公司章程》中有关关联交易决策权限与程序的相关规定，履行了关联交易信息披露义务，日常关联交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（六）对公司控股股东资金占用情况的审核
报告期内，董事会审计委员会全面了解和审核了公司与控股股东的资金往来情况，无公司控股股东占用公司资金的情况发生。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
2024年，董事会审计委员会将继续坚持谨慎、勤勉、认真的原则，依托自身专业水平和工作经验，充分发挥监督、审查、指导作用，进一步提升履职的独立性、专业性和有效性，持续提升公司规范治理水平，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
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董事会审计委员会2024年4月29日