证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2022-010
上海徕木电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）事务所基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210人 | |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,901人 | ||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 749人 | |||
| 2021年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | ||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | |||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | |||
| 2021年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 529家 | ||
| 审计收费总额 | 5.7亿元 | |||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | |||
| 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 395家 | |
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
| 项目合伙人 | 李永利 | 中国注册会计师 | 1994年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |
| 质量控制复核人 | 耿振 | 中国注册会计师 | 2005年7月从事注册会计师业务，负责东睦股份、纵横通信、锦浪科技等多家上市公司 | 无兼任上市公司独立董事 | 是 |
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
2、审计费用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2021年财务审计费用为55万元，内部控制审计费15万元，合计审计费用70万元。2022年度预计财务审计费用为55万元，内部控制审计费15万元，合计70万元。与2021年保持一致，未发生变化。
三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，勤勉尽责的完成了公司2021年度财务及内部控制审计任务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提议将该议案提交公司第五届董事会第八次会议
| 的年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验，具备与质量控制复核相应的专业胜任能力。 | |||||
| 本期签字会计师 | 暂不确定 | ||||
| 暂不确定 |
审议。
（二）公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了审计意见。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。
（三）公司第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司董事会认为鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，2022年度预计财务审计费用为55万元，内部控制审计费15万元，合计70万元。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会2022年04月30日