证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2022-011
上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司及所属子公司2022年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行为继续
推动主业经营发展，预计全年投资总额不超过80,300万元。
? 本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大
变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组。
一、2022年度投资项目计划概述
2022年，公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木科技”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子”）、湖南徕木电子有限公司（以下简称“湖南徕木”）、徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）、上海爱芯谷检测有限公司（以下简称“爱芯谷”）将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投资行为，加强公司主营业务的持续扩张，预计全年投入总额不超过人民币80,300万元。投资项目将主要围绕主业经营发展，以此进一步增加公司盈利能力，提升综合实力，投资计划具体如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 主要内容 | 金额（不超过） |
| 新辟产能释放基地 | 购买土地自建厂房及租赁厂房 | 15,000 |
| 湖南工厂科研院建设项目 | 基建建设 | 5,000 |
| 研发项目[1] | 具体详见下表 | 8,000 |
| 专用设备研制 | 模具、治具、自动机、生产线等投资 | 28,000 |
| 机械设备采购 | 机器设备采购安装 | 6,000 |
| 厂房及生产线设备工艺升级维护改造 | 非新建部分，老产能设备设施场地 | 5,300 |
| 信息化建设 | 信息化建设升级 | 3,000 |
| 其他产业类投资 | 10,000 | |
| 合计 | 80,300 |
[1]上表中研发项目投资计划具体如下：
单位：万元 币种：人民币
| 研发项目 | 2022年度投资金额（不超过） | 总预算（注） | 立项年度 | 截止2021年已投资金额 |
| 车载万兆以太网连接技术（母公司） | 220 | 400 | 2022年度 | 0 |
| 0.62实心鱼眼系列（母公司） | 280 | 280 | 2022年度 | 0 |
| 0.8实心鱼眼系列（母公司） | 280 | 280 | 2022年度 | 0 |
| 光伏电源传输10A、260V接线连接器（母公司） | 250 | 380 | 2022年度 | 0 |
| 可消除换电误差且自带X、Y、Z三个方向浮动+/-5mm的快换电池连接器（母公司） | 310 | 310 | 2022年度 | 0 |
| 适用于国标、欧标、美标的12V/24V充电接口执行器（母公司） | 330 | 330 | 2022年度 | 0 |
| 高压连接器扭簧端子（端子直径6mm、8mm、10mm、12mm，对应过载最大电流80A、150A、200A、250A）（母公司） | 230 | 380 | 2022年度 | 0 |
| 线对线防水连接器（0.5端子2p、4p、8p）（母公司） | 330 | 330 | 2022年度 | 0 |
| BMS低压应用（W-B非防水16p、20p、24p、28p、 | 390 | 390 | 2022年度 | 0 |
| 32p、36p、40p）（母公司） | ||||
| 高压低电流连接器（W-B非防水6p、10p）---1000V以上工作电压（母公司） | 310 | 310 | 2022年度 | 0 |
| 光伏逆变器防水新型数据采集模块连接器（母公司） | 330 | 330 | 2022年度 | 0 |
| 线对线非防水低压连接器信号传输：2P、4P、10P、20P（母公司） | 200 | 390 | 2022年度 | 0 |
| 1500V高压超大电流储能连接器（母公司） | 180 | 380 | 2022年度 | 0 |
| 1500V高压超大电流液冷快充接口（母公司） | 350 | 350 | 2022年度 | 0 |
| 车规级FFC连接器（母公司） | 103 | 480 | 2021年度 | 377 |
| 0.8MM空心鱼眼技术（母公司） | 150 | 530 | 2021年度 | 380 |
| 车规级小型板对板连接器（母公司） | 159 | 550 | 2021年度 | 391 |
| 车规级FFC软排线技术（母公司） | 165 | 570 | 2021年度 | 405 |
| 新能源高精度电流传感器（母公司） | 153 | 620 | 2021年度 | 467 |
| 800V两芯高压电驱连接器（端子直径8mm系列）（江苏徕木） | 150 | 300 | 2022年度 | 0 |
| 800V两芯高压充电机连接器（端子PIN宽6.3mm系列）（江苏徕木） | 160 | 320 | 2022年度 | 0 |
| 800V三芯高压充电机连接器（端子PIN宽6.3mm系列）（江苏徕木） | 150 | 330 | 2022年度 | 0 |
| 800V四芯高压充电机连接器（端子PIN宽6.3mm系列）（江苏徕木） | 195 | 370 | 2022年度 | 0 |
| 新能源快插互锁多芯通信组合模块（江苏徕木） | 330 | 330 | 2022年度 | 0 |
| 新型耐汗液新材料穿戴连接器（湖南徕木） | 100 | 160 | 2022年度 | 0 |
| 折叠屏塑胶（替代mim）结构转轴（湖南徕木） | 110 | 180 | 2022年度 | 0 |
| 0.3系列圆形端子（湖南徕木） | 120 | 120 | 2022年度 | 0 |
| 手机柔性屏转轴产品（湖南徕木） | 307 | 340 | 2021年度 | 33 |
| 手机柔性屏转轴模具技术（湖南徕木） | 297 | 330 | 2021年度 | 33 |
| 新型散热材料研发（湖南徕木） | 317 | 350 | 2021年度 | 33 |
| 0.5系列、0.64系列、1.5系列、2.8系列组合端子（康连电子） | 60 | 160 | 2022年度 | 0 |
| 车载摄像头防水连接器（康连电子） | 50 | 150 | 2022年度 | 0 |
| 1500V大功率高压金属连接器（康连电子） | 120 | 220 | 2022年度 | 0 |
| 通讯RF同轴线公端连接器（康连电子） | 309 | 320 | 2021年度 | 11 |
| 通讯RF同轴线母端连接器（康连电子） | 288 | 300 | 2021年度 | 12 |
| 通讯RF同轴线组件连接器（康连电子） | 217 | 230 | 2021年度 | 13 |
| 合计 | 8,000 | 12,100 | 2,119 |
注：上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及2022年新立项的研发项目，公司将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。
为提高投资效率，在上述投资计划内，授权公司总经理根据实际经营需要，逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。
二、投资主体基本情况
投资主体主要为公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、徕木电子（江苏）有限公司、上海爱芯谷检测有限公司，公司直接及间接持有以上五家子公司100%股权。
三、审议批准情况
1、2022年4月28日，公司第五届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划的议案》，同意公司及所属子公司2022年度投资项目计划。
2、公司独立董事发表独立意见：经审查，公司及所属子公司2022年度投资
项目的计划，主要围绕公司主营业务范围开展，预计全年总投资额不超过人民币80,300万元。相关投资行为是以拉动主业为目标，增强公司整体盈利能力，为公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，也不涉及关联交易。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、其他说明
1、2022年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超过部分需另行履行审议程序。
2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，另行履行审议程序。
3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，如发生以上情况，按照相关规定另行履行审议程序。
五、投资计划对公司的影响
公司按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，保证重点项目。公司将优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。
六、报备文件
1、经与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事《关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会2022年4月30日