证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-033
昆山科森科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点00 分召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 12 | 《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 13 | 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》 | √ |
| 14 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2、11
3、对中小投资者单独计票的议案：11、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603626 | 科森科技 | 2022/5/13 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记方式：
（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。
（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。
3、参会登记时间：
（1）现场登记方式：2022年5月19日9:30-11:30，13:00-16:00
（2）电子邮件登记方式：2022年5月16日9:30至2022年5月19日16:00
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：吕女士
电话：0512-36688666邮箱：ksgf@kersentech.com
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书昆山科森科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》 | |||
| 6 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 7 | 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 | |||
| 11 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | |||
| 12 | 《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | |||
| 13 | 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》 | |||
| 14 | 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。