君禾股份第三届监事会第十四次会议决议公告

君禾泵业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第十四次会议的通知于2019年08月02日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年08月14日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>全文及其摘要议案》

具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-062）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-063）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司2019年08月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-064）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2019 年08月16日