北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2020年8月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第十九次会议。会议通知已于2020年7月28日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名，因受疫情影响，董事刘晋、独立董事刘松博、边江、马江涛、李玉华以通讯方式参加会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见2020年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-054）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见2020年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告》、《北京国
联视讯信息技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》。会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见2020年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020年8月10日