证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2022-013
诺力智能装备股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月14日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税）
不适用
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买商品 | 长兴诺力电源有限公司 | 800 | 182.68 | 预计因业务量增加，在同等质量，同等价格前提下作为常规供应商向其采购 |
| 向关联人购买商品 | 山东诺力新能源科技有限公司 | 200 | 34.51 | 不适用 |
| 向关联人出售商品 | 长兴诺力电源有限公司 | 30 | 5.13 | 不适用 |
| 向关联人出售商品 | 山东诺力新能源科技有限公司 | 30 | 11.56 | 不适用 |
| 合计 | / | 1,060.00 | 233.88 | / |
二、关联方介绍和关联关系
（一）长兴诺力电源有限公司（以下简称“诺力电源”）
1、基本情况
公司类型：其他有限责任公司公司住所：长兴经济开发区城南工业功能区(工一路)注册资本：6000万元人民币法定代表人：沈志良经营范围：密封型免维护铅酸蓄电池生产；充电器销售；极板销售；货物进出口、技术进出口。
截至2021年12月31日，资产总额人民币61,876.67万元，净资产人民币8,416.60万元；2021年度营业收入人民币29,226.04万元，净利润人民币241.83万元。
2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司以人民币4080万元认缴出资，持有长兴诺力电源68%股权。公司控股股东、实际控制人丁毅先生以人民币2750万元认缴出资，持有长兴诺力控股有限公司55%股权。公司总经理、董事毛英女士以人民币187.5万元认缴出资，持有长兴诺力电源3.75%股权。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
（二）山东诺力新能源科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：山东兖州经济开发区智源路
注册资本：2708万元人民币
法定代表人：陈中牛
经营范围：聚合物锂离子电池、电芯、充电器的研究开发；蓄电池及配件、蓄电池极板的开发、生产、销售；劳务服务。(以上项目涉及专项审批或许可经营的须凭许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2021年12月31日，资产总额人民币36,280.03万元，净资产人民币9,560.00万元；2021年度营业收入人民币46,071.61万元，净利润人民币123.89万元。
2、与上市公司的关联关系：公司关联企业长兴诺力控股有限公司之子公司长兴诺力电源以人民币2,708万元认缴出资，持有山东诺力新能源100%股权。公司董事、副总经理丁晟先生兼任山东诺力新能源科技有限公司董事。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见
公司独立董事发表如下事前认可意见：1、公司2022年度拟发生的日常关联
交易满足公司日常生产经营的需要，关联交易双方在公平、公开、公正的原则下以市场公允价格进行交易，符合相关法律、法规的要求。关联交易的开展能够降低采购成本，扩大经营范围，增强公司的市场影响力。2、上述关联交易不影响公司正常的生产经营。关联交易是公司业务经营的一部分，对公司主营业务影响小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。关联交易不存在内幕交易的行为，因此不会损害公司及全体股东的利益。3、我们同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、独立董事独立意见
公司独立董事发表如下独立意见：1、《关于2022年日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。2、《关于2022年日常关联交易预计的议案》所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公司正常经营。3、公司2021年日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
七、董事会审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会发表如下审核意见：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，公司向关联方采购材料是基于公司生产经营和战略发展需要展开，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，交易程序公开、透明，符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在内幕交易、损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，审议结果公平、
公正。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2022年4月14日