证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2021-027
诺力智能装备股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,241,572 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.0206 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事谭健荣、刘裕龙先生以通讯方式参
加会议，董事丁晟先生、陈黎升先生因公务未能出席会议；；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书贾国华先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,159,672 | 99.9149 | 26,900 | 0.0279 | 55,000 | 0.0572 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,159,672 | 99.9149 | 26,900 | 0.0279 | 55,000 | 0.0572 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 96,160,072 | 99.9153 | 26,500 | 0.0275 | 55,000 | 0.0572 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,160,072 | 99.9153 | 26,500 | 0.0275 | 55,000 | 0.0572 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,159,672 | 99.9149 | 26,900 | 0.0279 | 55,000 | 0.0572 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,126,872 | 99.8808 | 59,700 | 0.0620 | 55,000 | 0.0572 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,159,672 | 99.9149 | 81,900 | 0.0851 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,107,072 | 99.8602 | 79,500 | 0.0826 | 55,000 | 0.0572 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,182,200 | 98.0793 | 26,900 | 0.6308 | 55,000 | 1.2899 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,107,072 | 99.8602 | 79,500 | 0.0826 | 55,000 | 0.0572 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,159,672 | 99.9149 | 26,900 | 0.0279 | 55,000 | 0.0572 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 96,159,672 | 99.9149 | 26,900 | 0.0279 | 55,000 | 0.0572 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 85,992,472 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 5,985,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,149,400 | 97.3101 | 59,700 | 1.4000 | 55,000 | 1.2899 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 20,500 | 25.5610 | 59,700 | 74.4390 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,128,900 | 98.6854 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 1.3146 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2020年度利润分配的议案》 | 2,225,900 | 95.0995 | 59,700 | 2.5506 | 55,000 | 2.3499 |
| 7 | 《关于聘任天健会计 | 2,258,700 | 96.5008 | 81,900 | 3.4992 | 0 | 0.0000 |
| 师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务、内控审计机构的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 | 2,206,100 | 94.2536 | 79,500 | 3.3965 | 55,000 | 2.3499 |
| 9 | 《关于2021年日常关联交易预计的议案》 | 2,258,700 | 96.5008 | 26,900 | 1.1492 | 55,000 | 2.3500 |
| 10 | 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 | 2,206,100 | 94.2536 | 79,500 | 3.3965 | 55,000 | 2.3499 |
| 11 | 《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》 | 2,258,700 | 96.5008 | 26,900 | 1.1492 | 55,000 | 2.3500 |
诺力智能装备股份有限公司
2021年5月10日