浙江京华激光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2020年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年8月17日以电话方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长孙建成先生主持,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》;
具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会二〇二〇年八月二十八日