再升科技第四届董事会第四次会议决议公告

重庆再升科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董事会第四次会议通知于2020年7月3日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2020年7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郭茂先生召集，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-084）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘秀琴女士、陶伟先生、LIEWXIAO TONG（刘晓彤）先生、易伟先生属关联董事，回避表决。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会2020年7月8日