证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-032
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年4月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月11日 14 点 00分召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月11日至2023年4月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 审议《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》 | √ |
| 3 | 审议《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 审议《关于公司 2022年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>及<公司2023年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 7 | 审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》 | √ |
| 8 | 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 审议《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》 | √ |
| 10 | 审议《关于调整董事会董事津贴的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交2022年度股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见2023年3月22日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：芜湖奇瑞科技有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603596 | 伯特利 | 2023/4/6 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡办理。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、 异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
（二） 登记时间：2023年4月6日（上午8:00—16:30）
（三） 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室
六、 其他事项
1、 会议联系方式：
通信地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号
公司董事会办公室电话：0553-5669308 传真：0553-5658228联系人：陈忠喜、张爱萍
2、 拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2023年3月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于公司 2022年度报告及摘要的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>及<公司2023年度财务预算报告>的议案》 | |||
| 6 | 审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》 | |||
| 8 | 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》 | |||
| 9 | 审议《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》 |
| 10 | 审议《关于调整董事会董事津贴的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。