芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年2月5日下午14:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年2月5日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以自有资金设立墨西哥子公司先行投资墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目的议案》
经公司第二届董事会第十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券，部分募集资金将用于投资墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目，就该投资项目，安徽省商务厅于2020年4月14日核发《企业境外投资证书》（境外投资证第N3400202000031号），同意公司和全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司分别按照70%和30%的投资比例以新设的方式在墨西哥设立芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（以下简称“墨西哥子公司”），投资总额为35,000万元人民币（折合5,000万美元）；安徽省发展和改革委员会于2020年4月16日出具《境外投资项目备案通知书》（皖发改外资备[2020]23号），同意对“芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司及安徽迪亚拉汽车部件有限
公司在墨西哥设立子公司芜湖伯特利墨西哥公司项目”予以备案。
就公开发行可转换公司债券以投资上述项目事项，公司已分别于2020年5月20日、2020年6月8日召开第二届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会予以批准，并同意在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
2020年2月4日，墨西哥子公司已完成在墨西哥对外经济局、税务局等必要注册登记程序，正式设立。墨西哥子公司的基本情况如下：
| 公司名称 | 芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.） |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 投资总额 | 5000万美元 |
| 住所 | 墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市 |
| 经营范围 | 研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。 |
三、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会2021年2月6日