芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年8月13日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月8日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2020年8月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、、《证券日报》上的《伯特利2020年半年度报告》及《伯特利2020年半年度报告摘要》
（二）审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2020年8月15日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-051）。
（三）审议通过《关于公司2020年半年度内部控制评价报告的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2020年8月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年半年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《关于补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事鲁付俊回避表决。
具体内容详见公司2020年8月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2020-052）。
三、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会2020年8月15日