证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2020-013
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年3月31日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年3月20日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司监事会2019年度工作报告>的议案》；
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2019年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2019年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2019年度报告》及《伯特利2019年度报告摘要》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于<公司2019年度财务决算>及<公司2020年度财务预算报告>的议案》；
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2019年度财务决算》及《公司2020年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》；
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2019年度利润分配预案》（公告编号：2020-015）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-016）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易预案的议案》；具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于续聘容诚天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》；
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2020-022）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司2020年4月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-020）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会2020年4月2日