芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年4月19日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月14日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见刊登于 2019 年 4月 20 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登于 2019 年 4月 20 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会2019年4月20日