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伯特利第二届监事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-13

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2019-016

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2019年4月11日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于2019年4月1日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》;

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度报告》及《伯特利2018 年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>及<公司2019年度财务预算报告>的议案》;

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》;

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》;具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于预计公司2019年度日常关联交易预案的公告》(公告编号:

2019-018)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-020)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会2019年4月13日


  附件:公告原文
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