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伯特利第二届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-13

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2019-015

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2019年4月11日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2019年4月1日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司总经理2018年度工作报告>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》;表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司独立董事2018年度述职报告>的议案》;

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》;具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于<公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:

2019-025)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:

2019-018)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权;其中,关联董事周必仁回避表决。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2019年度预计申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2019年度预计申请授信额度的公告》(公告编号:2019-023)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利公司章程(2019年4月修订)》、《伯特利公司章程修正案》(2019年4月)。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-020)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-022)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利召开2018年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会2019年4月13日


  附件:公告原文
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