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伯特利第二届监事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-01-25

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2019年1月23日下午13:30在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2019年1月18日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点,并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

结合募集资金投资项目进展及业务发展情况需要,公司拟将 “年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”的实施主体在公司的基础上,增加全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司(以下简称“遂宁伯特利”),同时相应增加对应的实施地点。公司监事会审议通过此议案。具体内容详见刊登于 2019 年 1月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》、《使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会2019年1月25日


  附件:公告原文
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