芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年8月30日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次董事会会议为定期会议，会议通知已于2018年8月20日以书面方式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见刊登于 2018 年 8 月 31 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于2018年8 月 31 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会2018年8月31日