证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-007
北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年1月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年1月31日 14点 30分召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年1月31日至2024年1月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2024年日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2024年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订公司制度的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于补选公司监事的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、4、5经公司于2023年12月28日以通讯方式召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案3经公司于2023年12月28日以通讯方式召开的第五届监事会第十八次会议审议通过，议案6经公司于2024年1月15日以通讯方式召开的第五届监事会第十九次会议审议通过，上述会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详情请见公司分别于2023年12月29日、2024年1月16日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议案1关联股东李卫国、凌锦明回避表决；议案2关联股东李卫国、刘泽军、陈望明、凌锦明、吴秀姣、胡云忠回避表决；议案3关联股东甄胜利回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603588 | 高能环境 | 2024/1/24 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）参会登记时间：2024年1月26日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
（三）登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：安先生
电话：010-85782168传真：010-88233169邮箱：stocks@bgechina.cn
（三）联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2024年1月15日
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2024年日常关联交易预计的议案》 | |||
| 2 | 《关于2024年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 | |||
| 3 | 《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订公司制度的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 6 | 《关于补选公司监事的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。