证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-116
北京高能时代环境技术股份有限公司关于2024年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次2024年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2024年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：
一、2024年度日常关联交易预计的审批程序
因经营发展需要，为满足公司及控股子公司与关联方北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司（以下简称“东方雨虹”）销售防水材料原材料、提供设备以及采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受东方雨虹提供防水工程服务及其他建筑建材系统服务等的需求，以及公司及控股子公司接受关联方玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称“玉禾田”）提供垃圾清运服务的需求，公司拟对公司及控股子公司与关联方2024年度关联交易
额度进行预计。公司第五届董事会第二十五次会议于本次会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2023年12月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东李卫国先生、凌锦明先生回避表决。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见，公司预计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等规章制度的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。综上所述，我们同意本次2024年日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议，在审议上述议案时，关联股东李卫国先生、凌锦明先生应回避表决。
公司董事会审计委员会发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为公司及控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、2023年日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额（万元） | 2023年1-11月发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品、商品 | 东方雨虹 | 5,000.00 | 1,548.96 | 注1 |
| 向关联人销售产品、商品 | 东方雨虹（除下列两家控股子公司外） | 5,000.00 | 41,539.59 | |
| 德爱威（中国）有限公司 | 6,000.00 | 0 | ||
| 天津虹致新材料有限公司 | 70,000.00 | 27,866.37 | ||
| 接受关联人提供劳务服务及 | 东方雨虹 | 3,000.00 | 2,195.22 |
| 技术服务 | |||
| 接受关联人提供劳务服务 | 玉禾田 | 4,000.00 | 2,060.33 |
| 合计 | 93,000.00 | 75,210.47 | |
注：表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业，下同；“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，下同。以上发生金额数据未经审计，公司2023年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2023年年度报告中予以披露，下同。注1：2023年1-11月，公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。其中，向关联人销售产品、商品类别各子项2023年1-11月实际发生金额较2023年预计金额产生较大差异，原因是：（1）公司根据2022年度与东方雨虹全资子公司天津虹致新材料有限公司（以下简称“天津虹致”）实际交易金额预计2023年度交易金额，自2023年下半年开始，该部分交易签约主体由天津虹致变为东方雨虹全资子公司北京东方雨虹供应链管理有限公司（以下简称“北京供应链”），导致天津虹致2023年1-11月实际发生金额大幅低于预计额度，同时，导致包含北京供应链的“东方雨虹（除下列两家控股子公司外）”类别下2023年1-11月实际发生金额大幅超出预计额度。（2）公司根据2022年度与德爱威（中国）有限公司（以下简称“德爱威（中国）”）实际交易金额预计2023年度交易金额，2023年该部分交易签约主体由德爱威（中国）变为东方雨虹的其他控股企业，故德爱威（中国）2023年1-11月未发生交易。
三、预计2024年日常关联交易基本情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年1-11月发生金额（万元） | 2024年预计额度（万元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品、商品 | 东方雨虹 | 1,548.96 | 4,000.00 | 注2 |
| 向关联人销售产品、商品 | 东方雨虹（除下列控股子公司外） | 38,566.85 | 16,000.00 | |
| 北京东方雨虹供应链管理有限公司 | 30,839.11 | 72,000.00 | ||
| 接受关联人提供劳务服务及技术服务 | 东方雨虹 | 2,195.22 | 4,000.00 |
| 接受关联人提供劳务服务 | 玉禾田 | 2,060.33 | 4,000.00 |
| 合计 | 75,210.47 | 100,000.00 | |
注2：公司2024年度日常关联交易的预计额度是基于2024年度生产经营计划、2023年1-11月实际发生金额并与关联方充分沟通、充分评估作出的预计，受市场及经营计划变化等影响，2023年1-11月日常关联交易发生额与2024年度预计金额产生较大差异。
四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
法定代表人：李卫国统一社会信用代码：91110000102551540H企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号注册资本：251,846.4191万人民币经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；橡胶制品制造；石棉制品制造；建筑砌块制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造；减振降噪设备制造；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；减振降噪设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理；建筑装饰材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；供应用仪器仪表制
造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）实际控制人：李卫国北京东方雨虹防水技术股份有限公司相关财务情况见下表（2023年财务数据未经审计）：
单位：万元
| 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | |
| 资产总额 | 5,055,577.96 | 4,971,924.36 |
| 负债总额 | 2,336,729.45 | 2,038,471.55 |
净资产
| 净资产 | 2,718,848.51 | 2,933,452.82 |
| 资产负债率 | 46.22% | 41.00% |
| 2022年1月1日-12月31日 | 2023年1月1日-9月30日 | |
| 营业收入 | 3,121,383.52 | 2,536,025.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 212,029.76 | 235,349.95 |
（2）公司名称：北京东方雨虹供应链管理有限公司
法定代表人：靳曦统一社会信用代码：91469005MA5TL52G4B企业类型：有限责任公司(法人独资)注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼3层01-311室注册资本：5,000万人民币经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；建筑工程用机械销售；
金属结构销售；机械设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：李卫国北京东方雨虹供应链管理有限公司相关财务情况见下表（2023年财务数据未经审计）：
单位：万元
| 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | |
| 资产总额 | 24.13 | 80,259.48 |
| 负债总额 | 5.54 | 41,428.86 |
| 净资产 | 18.59 | 38,830.63 |
| 资产负债率 | 22.96% | 51.62% |
| 2022年1月1日-12月31日 | 2023年1月1日-9月30日 | |
| 营业收入 | 0 | 215,864.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17.59 | 38,812.03 |
（3）公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司
法定代表人：鲍江勇统一社会信用代码：91440300553876133C企业类型：其他股份有限公司（上市）注册地点：安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园5号楼注册资本：39,859.20万人民币经营范围：一般项目：建筑物清洁服务；物业管理；城市绿化管理；生活垃圾处理装备制造；白蚁防治服务；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务；室内空气污染治理；大气环境污染防治服务；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新能源汽车整车销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染
治理；环境卫生公共设施安装服务；集贸市场管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；停车场服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；服装服饰批发；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用杂品销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；塑料制品销售；劳动保护用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；室内环境检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；互联网信息服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）实际控制人：周平、周梦晨玉禾田环境发展集团股份有限公司相关财务情况见下表（2023年财务数据未经审计）：
单位：万元
| 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | |
| 资产总额 | 611,870.28 | 668,543.09 |
| 负债总额 | 247,824.61 | 275,249.49 |
| 净资产 | 364,045.67 | 393,293.60 |
| 资产负债率 | 40.50% | 41.17% |
| 2022年1月1日-12月31日 | 2023年1月1日-9月30日 | |
| 营业收入 | 539,350.25 | 447,625.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,432.16 | 45,950.33 |
2、关联关系说明
“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业（前述北京东方雨虹供应链管理有限公司为北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股的企业），是公司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间接控制的法人，“东
方雨虹”符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形；
玉禾田环境发展集团股份有限公司是公司董事、总裁凌锦明先生担任董事的除公司及控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形；为保护公司及股东、特别是中小股东的利益，公司根据实质重于形式的原则，认定玉禾田环境发展集团股份有限公司的控股子公司为公司关联法人。
3、履约能力分析
在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。东方雨虹、玉禾田财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
五、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销售防水材料原材料、提供设备等；向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受其提供的防水工程服务及其他建筑建材系统服务等；公司及控股子公司与玉禾田的关联交易主要为公司及控股子公司接受其提供的垃圾清运服务等。
2、关联交易定价政策
各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况
对于公司及控股子公司2024年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于2024年日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
此次预计的公司及控股子公司2024年与东方雨虹、玉禾田发生的关联交易
均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年12月28日