证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2019-019
地素时尚股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日下午16点00分以现场结合通讯的方式在上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。2018年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后即日召开第三届董事会第一次会议，全体董事同意本次通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《地素时尚股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马瑞敏女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》。
（1）选举马瑞敏女士担任公司第三届董事会董事长；
（2）选举马丽敏女士担任公司第三届董事会副董事长。
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。
结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：张纯、马瑞敏、MEI JIANPING（梅建平）主任委员：张纯表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略发展委员会委员的议案》。结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略发展委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：马瑞敏、马丽敏、夏晓燕主任委员：马瑞敏表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。4.审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：李海波、马丽敏、张纯主任委员：李海波表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。5.审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第三届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
委员：MEI JIANPING（梅建平）、马瑞敏、李海波主任委员：MEI JIANPING（梅建平）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。6.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司第三届董事会提名，聘任马瑞敏女士（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任马丽敏女士、马姝敏女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。8.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长兼总经理马瑞敏女士提名，聘任张俊先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。9.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司第三届董事会提名，聘任江瀛先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。10.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任张黎俐女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会2019年5月7日
简历：
马瑞敏，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。2002年创办公司，先后担任品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。
马丽敏，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。2004年加入公司，先后担任商品部经理、产品总监、副董事长兼副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。
马姝敏，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，长江商学院EMBA在读，具有法律职业资格。自1999年起，任浙江省温州市鹿城区法院书记员。2011年加入公司，先后担任总经理特别助理、供应链管理中心总监、董事。现任本公司董事、供应链管理中心总监。
江瀛，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文大学EMBA，具有法律职业资格。自1998年起，历任浙江省温州市鹿城区法院法官、浙江海昌律师事务所律师。2011年加入公司，先后担任总经理特别助理、法务总监、董事会秘书、董事。现任本公司董事、董事会秘书、法务总监、人力资源总监，上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
张俊，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中国注册会计师协会非执业会员。自1997年起，历任上海新沪会计师事务所审计员、上海众华沪银会计师事务所审计项目经理、安永华明会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级审计经理。2013年加入公司，担任公司财务副总监。
张黎俐，女，1983年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、理学硕士。2012年加入公司，担任公司证券事务代表。