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地素时尚关于召开2018年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2019-04-13

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-017

地素时尚股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2019年5月6日? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月6日 13 点 00分召开地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年5月6日至2019年5月6日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4关于公司2018年度财务决算报告的议案
5关于公司2018年度利润分配预案的议案
6关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8关于2018年度独立董事津贴的议案
9关于续聘2019年度会计师事务所的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于修订公司股东大会议事规则的议案
12关于修订公司董事会议事规则的议案
累积投票议案
13.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案应选独立董事(3)人
13.01选举MEI JIANPING(梅建平)先生为公司第三届董事会独立董事
13.02选举张纯女士为公司第三届董事会独立董事
13.03选举李海波先生为公司第三届董事会独立董事
14.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案应选董事(6)人
14.01选举马瑞敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.02选举马丽敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.03选举马姝敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.04选举江瀛先生为公司第三届董事会非独立董事
14.05选举马艺芯女士为公司第三届董事会非独立董事
14.06选举夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事
15.00关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案应选监事(2)人
15.01选举肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事
15.02选举赵丽女士为公司第三届监事会股东代表监事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会审议情况,详请参见公司于2019年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《地素时尚第二届董事会第十八次会议决议的公告》(公告编号2019-015)、《地素时尚第二届监事会第十七次会议决议的公告》(公告编号2019-016)、《地素时尚2018年年度报告》及《地素时尚2018年年度报告摘要》、《地素时尚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-009)、《地素时尚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-010)、《地素时尚关于修订<公司章程>的公告》(公告编号2019-012)、《地素时尚关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2019-013)。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进

行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投

票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超

过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股603587地素时尚2019/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 现场登记时间:2019年4月29日—2019年4月30日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)(二) 现场登记地点:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部(三) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡;3、法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡;4、法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

(四) 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内

公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(五) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持人宣

布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

(一)出席会议股东或代理人交通及食宿费用自理。

(二)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。所

有原件均需一份复印件。

(三)联系方式地址:上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼地素时尚股份有限公司证券部(邮编:200062)

电话:021-3108 5111传真:021-3108 5352联系人:张黎俐

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2019年4月13日

附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

地素时尚股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4关于公司2018年度财务决算报告的议案
5关于公司2018年度利润分配预案的议案
6关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8关于2018年度独立董事津贴的议案
9关于续聘2019年度会计师事务所的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于修订公司股东大会议事规则的议案
12关于修订公司董事会议事规则的议案
序号累积投票议案名称投票数
13.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
13.01选举MEI JIANPING(梅建平)先生为公司第三届董事会独立董事
13.02选举张纯女士为公司第三届董事会独立董事
13.03选举李海波先生为公司第三届董事会独立董事
14.00关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01选举马瑞敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.02选举马丽敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.03选举马姝敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.04选举江瀛先生为公司第三届董事会非独立董事
14.05选举马艺芯女士为公司第三届董事会非独立董事
14.06选举夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事
15.00关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
15.01选举肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事
15.02选举赵丽女士为公司第三届监事会股东代表监事

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈××
4.02例:赵××
4.03例:蒋××
…………
4.06例:宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张××
5.02例:王××
5.03例:杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李××
6.02例:陈××
6.03例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号议案名称投票票数
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100
4.02例:赵××010050
4.03例:蒋××0100200
…………
4.06例:宋××010050

  附件:公告原文
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