公司代码：603577 公司简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2019年年度股东大会
会议资料
二〇二〇年四月中国 胶州
目 录
2019年年度股东大会须知 ...... 1
2019年年度股东大会议程 ...... 3
关于计提信用减值损失的议案 ...... 5
公司2019年度董事会工作报告 ...... 7
公司2019年度监事会工作报告 ...... 15
公司2019年度财务决算报告 ...... 18
《公司2019年年度报告》及其摘要 ...... 26
公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...... 27
2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 33
关于变更注册资本及修改公司章程的议案 ...... 34
关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 35
关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 ...... 36
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 38
关于控股子公司租赁经营的议案 ...... 43
青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按相关规则及《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年年度股东大会议程
一、与会人员签到与登记
召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。
二、主持人宣布现场出席2019年年度股东大会股东和代理人人数及表决权的股
份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。
三、审议有关议案
1.《关于计提信用减值损失的议案》；
2.《公司2019年度董事会工作报告》；
3.《公司2019年度监事会工作报告》；
4.《公司2019年度财务决算报告》；
5.《<公司2019年年度报告>及其摘要》；
6.《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7.《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
8.《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10.《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》；
11.《关于续聘会计师事务所的议案》；
12.《关于控股子公司租赁经营的议案》。
听取独立董事的述职报告。
四、大会表决
1.主持人提议监票人、计票人名单
2.会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
3.股东投票表决
五、统计表决结果
工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果
六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议
七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上签字
九、主持人宣布大会结束
议案一：
关于计提信用减值损失的议案
各位股东及股东代表：
一、计提信用减值损失情况概述
根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量（2017年）》及公司执行的会计政策的相关规定：公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外，对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。为客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营情况，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，同意根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截止2019年12月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司本报告期计提信用减值损失16,342,370.99元，明细如下：
1.对应收账款计提坏账准备15,135,095.21元。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况如下：该单项计提坏账准备的应收账款期末余额为54,312,347.17元，因该项应收账款涉及诉讼（诉讼案件详见公司临时公告2020-009号），公司根据会计准则要求，按照谨慎性原则对该应收款项进行单项测试并计提坏账准备，计提比例为15%，坏账准备金额8,146,852.08元。
2.对其他应收款计提坏账准备1,710,000.00元，收回或转回502,724.22元。其中单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：该单项计提坏账准备的其他应收账款期末余额为1,800,000.00元，因对方已无偿还能力，公司认为该笔应收款信用风险很高，已发生信用减值，并全额计提坏账。
二、计提信用减值损失对公司的影响
1.公司本次计提信用减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失增加
16,342,370.99元，公司合并财务报表利润总额减少16,342,370.99元，净利润减少13,891,115.34元。
2.公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
议案二：
公司2019年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就2019年度董事会工作情况汇报如下：
第一部分 总结2019年
（一）2019年度重点工作情况
报告期内，公司管理层围绕公司发展战略和年度经营目标，积极把握市场机遇，聚焦主业、稳健经营、规范运作，全力推进和落实年度经营计划，实现了营业收入和净利润的快速增长。报告期内，公司实现营业收入161,832.39万元，比上年同期增加66,008.29万元，同比增长68.88%；实现归属于上市公司股东的净利润5,902.76万元，比上年同期增加2,727.78万元，同比增长85.91%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润5,713.55万元，比上年同期增加2,800.80万元，同比增长96.16%。
报告期内,公司主要工作如下：
1.生产与销售双擎发力，推进公司高质量发展
（1）生产端
报告期内，为把握电网投资建设带来的市场契机，公司有序推进产能扩张。通过新建生产车间、对现有生产车间进行技术改造、购买先进生产设备及租赁生产经营场所，有效解决了现有产能瓶颈问题，为在手订单的转化及新订单的承接奠定了产能基础，为公司稳步发展蓄积了充足动能。报告期内，主营产品产量实现新突破，全年完成产量20.95万吨，同比增长56.06%。
（2）销售端
优化现有客户资源，加强与重点客户的深入合作，加强合同质量评审工作，甄选毛利高、垫资少、回款好的合同项目，提质增效；深化国际市场布局，提升公司国际市场形象，公司于2019年6月在新加坡设立全资子公司，积极整合国际市场资源；优化现有业务结构，推动公司转型升级，公司积极推进斯里兰卡电力工程总包项目建设,为更有针对性地服务好该区域市场，于2019年8月在斯里兰卡设立了分公司，为公司在该区域市场的项目管理工作和售后服务工作提供了有力保障；升级售后服务体系，指定项目跟踪专员，保障实时响应客户需求，提高售后服务效率和服务质量。报告期内，公司在行业细分领域的竞争力及行业地位得到全面提升，全年实现销量20.16万吨，同比增长52.65%。
2.管理与创新多措并举，驱动公司高质量发展
（1）精益管理
报告期内，公司在保证生产经营高效、平稳运行的基础上，加强信息化管理建设，持续推进精益管理，落实降本增效。通过在生产管理系统中开发“周计划”模块，对一周内的排产计划进行全周期跟踪，精确掌握加工进度、预警瓶颈工序、锁定怠工工序，有利于管理者优化资源配置，提高生产运转效率，实现对“周计划”的高效管控；引入自动下料系统软件，提高钢材的切割精度，实现了关键指标的明显改善及成本费用的有效降低；对产品辅件进行标准化改良，使不同塔型的辅件可以批量生产，缩短生产工期、提高生产效率，把精益管理的理念贯彻到降本增效的全过程。
（2）技术创新
报告期内，公司建立健全以技术中心为核心、市场为导向、产学研相结合的技术创新机制，持续加大研发投入，对技术设计软件及时迭代更新，强化创新驱动，激发内生动力，公司于2019年11月通过高新技术企业复审。
2019年11月，全资子公司华电检测取得《检验检测机构资质认定证书》，获得检测行业市场准入资格，公司可以在资质认定范围内面向市场进行检验检测计量认证并出具检测报告。检测技术的专业化和市场化，是对公司检验检测能力的认可，也为公司增加了新的赢利点，为公司持续发展培育了新动力。
3.借力资本市场，赋能公司高质量发展
2019年9月，公司完成非公开发行新股事项，引入战略投资者，优化了公司资本结构。募集资金到位，公司营运资金得到有效补充，抗风险能力得到增强，提升了公司的资本实力和资产规模，激发公司活力、增强公司韧性，促进公司的长期可持续发展。
（二）2019年董事会日常工作情况
1.董事会会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议，具体情况如下：
（1）2019年3月4日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《<公司2018年年度报告>及其摘要》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度独立董事述职报告》、《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于资产置换暨关联交易的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。
（2）2019年4月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司2019年第一季度报告》。
（3）2019年5月31日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立新加坡全资子公司的议案》。
（4）2019年6月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司在斯里兰卡科伦坡设立分公司的议案》。
（5）2019年8月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《<公司2019年半年度报告>及摘要》、《关于修订<公司
章程>的议案》、《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于调整董事和高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》、《关于签订厂房及设备租赁合同的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
（6）2019年9月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于确定募集资金专项账户并授权法定代表人签订三方监管协议的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（7）2019年10月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《<公司2019年第三季度报告>及正文》。
（8）2019年12月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
2.筹备召开股东会及股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责并全面执行了股东会决议的全部事项, 确保公司规范健康发展。
3.董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会依据各自工作细则的规定，勤勉尽责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。报告期内，董事会审计委员会召开5次会议，在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责；董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，对董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用；董事会提名委员会召开1次会议，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，对公司人才团队的培养及建设规划进行了研究与建议。
4.独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
第二部分 展望2020年
（一）2020年经营计划
2020年，为抓住国家电网建设的契机，公司将审时度势、主动布局，强化企业管控，坚持技术引领、创新驱动，多层次、全方位提升公司整体实力，增强公司可持续发展能力。公司2020年经营计划如下：
1.市场开拓计划
根据公司战略发展需求，持续完善高效、快速的市场信息管理系统，深挖细分销售市场，制定科学、灵活的营销策略和服务方案，加强与核心客户的深度合作，各大销售区域均衡发展，升级售后服务质量，提升国内市场的竞争优势；同时把握“一带一路”倡议带来的国际市场机遇，积极整合国际市场资源，拓展新的销售网络和寻找新的利润增长点。优化国内市场，拓宽国际市场，实现国内外市场双丰收。
随着国家5G建设的推进和通讯运营商对5G网络及相关配套设施投资的持续加大，拉动了5G通讯基础设施建设的需求。公司具有广播通信铁塔及桅杆的生产许可资质，将结合公司产能情况，适时加大对通讯铁塔市场的开拓力度，积极参与相关项目供应商资格认证，丰富公司产品结构。
2.优化组织结构计划
2020年，公司将对内部组织结构及队伍结构进行优化，提升运作效率。公司拟对各职能部门的职能定位与人员结构进行调整，精简部门、理清职责、整合岗位，进一步优化和改善公司的管理效率、生产组织效率、升级营销服务体系，
实现各部门协同发展。
3.人力资源发展计划
随着公司经营规模的不断扩张，公司将大力扩充高级项目管理人员、中高级工程技术人员的储备，加强技术和专业人才的培育，积极构建人才洼地；建立多层次的员工培训体系，有计划、有目标地组织各种类型的培训；鼓励员工再深造和参加技术交流，优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品质意识及企业文化意识，最大限度的发挥人力资源效用；引入外部专业培训机构，对企业文化、经营理念、管理体系等进行全面培训，并对中高层管理人员的管理能力和执行力进行系统性培训，完善人力资源管理体系建设。
4.技术创新计划
公司将加大对研发的投入，不断提高产品的技术含量，增强产品的市场竞争能力，增加产品的市场占有率，为公司的发展壮大提供有力的技术保证。对焊接、放样新工艺的研究将很大程度提高公司现有产品的质量与生产效率，从而提高产品竞争力，高效化生产也将进一步加强企业规模生产效益。同时，公司也将会有大量其他有效控制成本的工艺研发投入，通过提高材料利用率、降低人力电力等方面的消耗来不断降低生产成本，产生直接经济效益。
5.资金需求计划
公司所处行业为资金密集型行业，受公司业务类型、结算方式等因素的影响，现金流入与支出的时间差异占用了公司大量营运资金，同时随着公司生产规模的不断扩大，营运资金需求量也逐步增大。结合公司经营目标，公司制定了切实可行的资金筹措和使用计划，将继续与各金融机构保持良好合作，调整债务结构，增加长期贷款比例，积极筹划多渠道融资，为公司在手订单的转化及新订单的承接提供有力的资金保障，助力公司快速、高质量发展。
6.资本运作计划
公司将继续以市场为导向，依托资本平台，坚持市场与资本并行，整合有利于公司扩大经营规模、拓展经营领域、深化专业化分工协作的各种资源，助推产融互动、整合协同，促进公司做强做优做大。
（二）2020年可能面临的风险及对策
1.市场竞争风险
国内市场方面，随着我国电网建设投资放缓，市场投资增速下降，竞争加剧；国际市场方面，随着我国“一带一路”倡议的推进，更多的企业参与到“一带一路”建设，竞争对手不断增加，上述国内外市场影响因素使得公司面临较大的市场竞争风险。
对策：公司将继续整合优势资源，加强对国内外市场开拓力度，加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，提升市场竞争力。
2.原材料价格波动风险
由于公司通常是“以销定产”，合同签订后销售价格就已经确定，此后如原材料价格出现较大波动将对公司的生产成本和利润产生较大影响。报告期内钢材价格波幅逐步收窄，但若未来钢材价格大幅度上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。
对策：公司将实时跟踪和分析原材料价格走势及市场行情变化，实施全面预算管理，合理安排库存和采购；同时公司将通过精细化管理、智能制造等方式提高材料利用率，严格控制生产成本，来降低因价格波动对公司带来的不利影响。
3.汇率波动的风险
随着公司国际市场的进一步开拓，外汇风险控制将是公司经营关注的重点。同时电力工程总包项目的建设周期和产品生产周期相对较长，汇率波动对公司经营成果的影响越来越大，给公司经营带来一定风险。
对策：针对该风险，公司将积极采用合理的避险工具和产品，开展外汇套保等应对措施，降低汇率波动对公司的影响。
4.公司转型带来的风险
面对公司主营业务单一且规模小的现状，公司优化调整现有业务结构，积极推进转型升级，拓展电力工程总包领域，公司在结构转型中机遇与风险并存。电力工程总包项目具有合同周期长、合同金额大、工程环境复杂等特点，需整合设
计、采购、施工等分包商资源，在为公司赢得更高利润的同时，也带来了更大的工程运营管理风险。虽然公司已具备输电设备制造领域的运营管理经验，但尚缺乏电力工程总包项目的运营管理经验。
对策：公司将通过自身储备、引进专业人才，来减少项目运营管理的不确定性，稳步推进公司转型升级。
未来，汇金通将继续坚守电力输送设备制造领域，抓住国家“一带一路”良机，扩大公司产品市场占有率和品牌影响力，同时积极开拓国内外电力工程总包项目，加快公司转型升级步伐，增强公司可持续发展能力，为投资者创造更大价值。
报告完毕！请审议！
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
议案三：
公司2019年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019年度，监事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，严格依法履行监督、检查职能，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，有效保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现就监事会2019年度履职情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议。监事会召开情况如下：
1.2019年3月4日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《<公司2018年年度报告>及其摘要》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》、《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于资产置换暨关联交易的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。
2.2019年4月29日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司2019年第一季度报告》。
3.2019年8月29日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《<公司2019年半年度报告>及摘要》、《关于调整监事2019年薪酬方案的议案》。
4.2019年9月26日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5.2019年10月30日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《<公司2019年第三季度报告>及正文》。
二、监事会对有关事项的意见
1.对公司规范运作情况的意见
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、对外投资的决策审批程序等进行了监督，出席了股东大会，并列席董事会会议。监事会认为：公司重大经营决策程序合法有效，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2.对公司财务运行情况及定期报告编制的意见
报告期内，监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了检查审核，重点审核了公司季度、中期、年度财务报告和公司董事会审议的有关财务会计文件。监事会认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。
3.对募集资金使用情况的意见
报告期内，公司严格按照《募集资金使用制度》使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。监事会认为：公司2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形，募集资金的使用合法合规。
4.对公司内部控制执行情况的意见
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
三、监事会2020年工作计划
本届监事会将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时检查公司财务状况，监督重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平。
报告完毕！请审议！
本议案已经第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十五日
议案四：
公司2019年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司2019年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以中天运[2020]审字第90153号文出具了标准无保留意见的审计报告。
一、主要会计数据及财务指标变动情况：
（一）主要经营情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 1,618,323,856.17 | 958,240,959.06 | 68.88 |
| 营业利润 | 62,802,230.92 | 32,654,230.31 | 92.32 |
| 利润总额 | 63,898,940.32 | 33,243,854.47 | 92.21 |
| 净利润 | 59,841,382.25 | 31,347,694.01 | 90.90 |
| 其中：归属于上市公司股东的净利润 | 59,027,601.44 | 31,749,793.43 | 85.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,270,082.30 | -83,967,020.30 | 不适用 |
（二）主要资产情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,487,956,986.26 | 1,988,209,022.16 | 25.14 |
| 总负债 | 1,233,283,308.33 | 1,091,406,466.78 | 13.00 |
| 所有者权益 | 1,254,673,677.93 | 896,802,555.38 | 39.91 |
| 其中：归属于母公司股东的所有者权益 | 1,241,703,310.47 | 884,642,714.63 | 40.36 |
（三）主要财务比率
| 序号 | 指标名称 | 2019年度 | 2018年度 | 增减变动幅度(%) |
| 1 | 每股收益 | 0.3230 | 0.1814 | 78.07 |
| 2 | 销售毛利率 | 20.42% | 18.74% | 增加1.68个百分点 |
| 3 | 流动比率 | 1.70 | 1.40 | 21.88 |
| 4 | 速动比率 | 0.83 | 0.69 | 19.34 |
| 5 | 资产负债率 | 49.57% | 54.89% | 降低5.32个百分点 |
| 6 | 应收账款周转率 | 3.57 | 2.66 | 34.13 |
| 7 | 存货周转率 | 1.49 | 1.12 | 33.20 |
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
单位：人民币元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 287,630,769.89 | 11.56 | 250,746,443.45 | 12.61 | 14.71 |
| 交易性金融资产 | 14,729,824.00 | 0.59 | 100.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,827,712.00 | 0.24 | -100.00 | ||
| 应收票据 | 24,310,140.82 | 0.98 | 10,057,443.49 | 0.51 | 141.71 |
| 应收账款 | 517,858,380.52 | 20.81 | 389,258,599.38 | 19.58 | 33.04 |
| 应收款项融资 | 19,389,160.85 | 0.78 | - | 100.00 | |
| 预付款项 | 27,951,229.57 | 1.12 | 59,143,866.64 | 2.97 | -52.74 |
| 其他应收款 | 11,659,302.47 | 0.47 | 21,874,905.16 | 1.10 | -46.70 |
| 存货 | 962,127,907.45 | 38.67 | 766,470,246.03 | 38.55 | 25.53 |
| 其他流动资产 | 5,500,275.75 | 0.22 | 18,812,014.70 | 0.95 | -70.76 |
| 流动资产合计 | 1,871,156,991.32 | 75.21 | 1,521,191,230.85 | 76.51 | 23.01 |
| 投资性房地产 | 59,629,330.49 | 2.40 | 16,618,066.28 | 0.84 | 258.82 |
| 固定资产 | 431,166,260.14 | 17.33 | 328,020,403.46 | 16.50 | 31.44 |
| 在建工程 | 6,884,968.49 | 0.28 | 15,070,467.16 | 0.76 | -54.31 |
| 无形资产 | 107,974,950.81 | 4.34 | 58,707,102.77 | 2.95 | 83.92 |
| 递延所得税资产 | 8,700,187.45 | 0.35 | 5,006,154.50 | 0.25 | 73.79 |
| 其他非流动资产 | 2,444,297.56 | 0.10 | 43,595,597.14 | 2.19 | -94.39 |
| 非流动资产合计 | 616,799,994.94 | 24.79 | 467,017,791.31 | 23.49 | 32.07 |
| 资产总计 | 2,487,956,986.26 | 100.00 | 1,988,209,022.16 | 100.00 | 25.14 |
| 短期借款 | 666,907,507.63 | 26.81 | 789,290,000.00 | 39.70 | -15.51 |
| 交易性金融负债 | 70,669,746.92 | 2.84 | 0.00 | 100.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 97,747,600.00 | 4.92 | -100.00 | |
| 应付票据 | 25,607,612.87 | 1.03 | 13,270,070.00 | 0.67 | 92.97 |
| 应付账款 | 96,420,805.40 | 3.88 | 57,445,857.53 | 2.89 | 67.85 |
| 预收款项 | 182,684,501.10 | 7.34 | 88,481,821.67 | 4.45 | 106.47 |
| 应付职工薪酬 | 30,844,942.57 | 1.24 | 22,792,141.64 | 1.15 | 35.33 |
| 应交税费 | 7,809,727.03 | 0.31 | 1,868,243.16 | 0.09 | 318.03 |
| 其他应付款 | 3,395,858.29 | 0.14 | 7,428,877.30 | 0.37 | -54.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,247,093.61 | 0.33 | 11,746,587.64 | 0.59 | -29.79 |
| 其他流动负债 | 7,541,594.95 | 0.30 | 100.00 | ||
| 流动负债合计 | 1,100,129,390.37 | 44.22 | 1,090,071,198.94 | 54.83 | 0.92 |
| 长期借款 | 130,500,000.00 | 5.25 | 0.00 | 100.00 | |
| 递延收益 | 444,444.36 | 0.02 | 611,111.04 | 0.03 | -27.27 |
| 递延所得税负债 | 2,209,473.60 | 0.09 | 724,156.80 | 0.04 | 205.11 |
| 非流动负债合计 | 133,153,917.96 | 5.35 | 1,335,267.84 | 0.07 | 9872.08 |
| 负债合计 | 1,233,283,308.33 | 49.57 | 1,091,406,466.78 | 54.89 | 13.00 |
说明：
1.交易性金融资产本年新增14,729,824.00元，主要原因为会计政策变更、执行新金融工具准则所致；
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本年减少4,827,712.00元，主要原因为会计政策变更、执行新金融工具准则所致；
3.应收票据期末余额24,310,140.82元，较上年同期余额10,057,443.49元增加141.71%，主要原因为采用承兑汇票方式结算增加所致；
4.应收账款期末余额517,858,380.52元，较上年同期389,258,599.38元增加
33.04%,主要原因为随销售规模的增加，应收款项增加所致；
5.应收款项融资本年新增19,389,160.85元，主要原因为会计政策变更、执行新金融工具准则所致；
6.预付款项期末余额27,951,229.57元，较上年同期余额59,143,866.64元减
少52.74%，主要原因为预付材料款本期结算所致；
7.其他应收款期末余额11,659,302.47元，较上年同期余额21,874,905.16元减少46.70%，主要原因为售后回租业务到期，收回保证金所致；
8.其他流动资产期末余额5,500,275.75元，较上年同期余额18,812,014.70元减少70.76%，主要原因为增值税进项税额留抵减少所致；
9.投资性房地产期末余额59,629,330.49元，较上年同期余额16,618,066.28元增加258.82%，主要原因为本期对外出租部分闲置房产所致；
10.固定资产期末余额431,166,260.14元，较上年同期余额328,020,403.46元增加31.44%，主要原因为本期新购置车间、设备等资产所致；
11.在建工程期末余额6,884,968.49元，较上年同期余额15,070,467.16元减少54.31%，主要原因为在建工程达到预定可使用状态，本期转固所致；
12.无形资产期末余额107,974,950.81元，较上年同期余额58,707,102.77元增加83.92%，主要原因为上期预付土地购置款，土地本期达到预定可使用状态转为无形资产所致；
13.递延所得税资产期末余额8,700,187.45元，较上年同期余额5,006,154.50元增加73.79%，主要原因为本期计提的信用减值损失对应的递延所得税资产增加所致；
14.其他非流动资产期末余额2,444,297.56元，较上年同期余额43,595,597.14元减少94.39%，主要原因为上期预付土地购置款，土地本期达到预定可使用状态转为无形资产所致；
15.交易性金融负债本年新增70,669,746.92元，主要原因为会计政策变更、执行新金融工具准则所致；
16.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本年减少97,747,600.00元，主要原因为会计政策变更、执行新金融工具准则所致；
17.应付票据期末余额25,607,612.87元，较上年同期余额13,270,070.00元增加92.97%，主要原因为本期采用承兑汇票方式结算增加所致；
18.应付账款期末余额96,420,805.40元，较上年同期余额57,445,857.53元增加67.85%，主要原因为随采购规模的增加，本期采用信用方式采购材料增加所致；
19.预收款项期末余额182,684,501.10元，较上年同期余额88,481,821.67元增加106.47%，主要原因为合同预收款增加所致；
20.应付职工薪酬期末余额30,844,942.57元，较上年同期余额22,792,141.64元增加35.33%，主要原因为随业务规模的增加，人员数量增加所致；
21.应交税费期末余额7,809,727.03元，较上年同期余额1,868,243.16元增加318.03%，主要原因为应交增值税增加所致；
22.其他应付款期末余额3,395,858.29元，较上年同期余额7,428,877.30元减少54.29%，主要原因为部分费用款本期结算所致；
23.递延所得税负债期末余额2,209,473.60元，较上年同期余额724,156.80元增加205.11%，主要原因为黄金远期合约公允价值变动增加对应的递延所得税负债增加所致。
（二）经营成果
截止报告期末，公司总资产248,795.70万元，较上年增加25.14%；实现归属于母公司股东所有者权益124,170.33万元，较上年增加40.36%；实现营业收入161,832.39万元，较上年同期增加68.88%；本年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润5,902.76万元，比上年同期增加85.91%。2019年度，公司共实现销售量201,603.85吨,其中角钢塔销售130,216.16吨,同比增加32.29%；钢管塔销售60,004.75吨,同比增加108.76%；其他钢结构销售11,382.95吨,同比增加132.91%。
主要数据如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 增减变动（%） |
| 营业收入 | 1,618,323,856.17 | 958,240,959.06 | 68.88 |
| 营业成本 | 1,287,908,544.93 | 778,689,474.38 | 65.39 |
| 销售费用 | 119,168,997.88 | 64,624,996.46 | 84.40 |
| 管理费用 | 26,770,695.80 | 18,968,897.59 | 41.13 |
| 研发费用 | 54,969,414.68 | 32,992,484.88 | 66.61 |
| 财务费用 | 44,774,286.11 | 32,398,685.52 | 38.20 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,841,382.25 | 31,347,694.01 | 90.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,270,082.30 | -83,967,020.30 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,549,919.82 | -81,929,993.65 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,809,668.78 | 98,028,397.20 | 146.67 |
说明：
1.报告期营业收入为1,618,323,856.17元，比去年同期增长68.88%，主要原因为本期产品量价齐升，销售数量、平均销售价格分别较上年增加52.65%、16.04%；
2.报告期营业成本为1,287,908,544.93元，比去年同期增长65.39%，主要原因为销售规模、人工成本及部分原材料成本有所上升所致；
3.因本期销售数量较上年同期有较大幅度的增长，远距离的销售占比增大，销售半径相应扩大，运输费用较上年同期增长幅度较大；本期招投标费用较上年同期增幅较大；
4.为支持销售订单数量的激增，报告期扩大了短期借款规模，致使报告期支付的银行借款利息较上年同期有大幅增长；
5.报告期经营活动产生的现金流量净额为-10,270,082.30元，去年同期为-83,967,020.30元，其主要原因为报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期同比增加所致；
6.报告期投资活动产生的现金流量净额为-181,549,919.82元，去年同期为-81,929,993.65元，其主要原因为报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期同比增加所致；
7.报告期筹资活动产生的现金流量净额为241,809,668.78元，去年同期为9
8,028,397.20元，其主要原因为报告期非公开发行股票，吸收投资收到的现金较上期同比增加所致。
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇二〇年四月十五日
议案五：
《公司2019年年度报告》及其摘要
各位股东及股东代表：
《公司2019年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2020年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体刊登的《公司2019年年度报告》及其摘要。
以上议案，现请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇二〇年四月十五日
议案六：
公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
各位股东及股东代表：
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求，现将公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1499号)核准，公司非公开发行30,885,882股A股股票，发行价格为10.14元/股，募集资金总额人民币313,182,843.48元。公司于2019年9月20日收到募集资金308,937,560.46元（已扣除不含税承销保荐费4,245,283.02元），减除公司为本次非公开发行A股所支付的验资费、律师费、预付保荐费1,350,000.00元（含税），加上可抵扣增值税进项税额人民币76,415.10元，实际募集资金净额为307,663,
975.56元。
上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年9月20日出具了中天运[2019]验字第90054号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 313,182,843.48 |
| 减：发行费用 | 5,518,867.92 |
| 实际募集资金净额 | 307,663,975.56 |
| 减：1.募集资金投资项目-偿还银行借款 | 107,664,883.37 |
| 2.募集资金投资项目-补充流动资金 | 200,035,608.24 |
| 3.置换预先投入募集资金项目的自筹资金 |
| 项 目 | 金 额 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 36,516.05 |
| 募集资金余额 | 0.00 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放情况
截至2019年12月31日，募集资金专户存款情况如下： 单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存储金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 兴业银行股份有限公司青岛胶州支行 | 522070100100283514 | 200,000,000.00 | 0 | 已销户 |
| 522070100100283384 | 108,937,560.46 | 0 | 已销户 | |
| 合 计 | 308,937,560.46 | 0 |
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
（三）三方监管协议情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司青岛胶州支行于2019年9月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理
公司于2019年9月26日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，并授权公司法定代表人在本次会议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。报告期内，未对募集资金进行现金管理操作。详见公司于2019年9月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-056）。
（六）节余募集资金使用情况
不存在募集资金节余的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
独立董事对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见：《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中天运[2020] 核字第90093号《青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定编制，如实反映了汇金通公司2019年度募集资金实际存储与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2019年度募集资金存
放与使用情况的核查意见》，认为公司2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 30,766.40 | 本年度投入募集资金总额 | 30,766.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 30,766.40 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预期效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,003.56 | 20,003.56 | 3.56 | 100.02% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 不适用 | 10,766.40 | 10,766.40 | 10,766.40 | 10,766.49 | 10,766.49 | 0.09 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 30,766.40 | 30,766.40 | 30,766.40 | 30,770.05 | 30,770.05 | 3.65 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目终止情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。报告期内未对募集资金进行现金管理。 | |||||||||||
| 募集资金节余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
议案七：
2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
各位股东及股东代表：
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润为59,027,601.44元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积4,351,476.26元，加上未分配利润年初余额227,236,774.90元，扣除年内已实施的2018年度现金分红9,626,100.00元后，2019年期末可供分配的利润为272,286,800.08元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了2019年度的利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1.公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东按照每10股派发现金股利0.88元（含税），共分配现金股利18,119,717.62元(含税)。本年度公司现金分红占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.70%。
2.公司以总股本205,905,882股为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增82,362,353股，上述方案实施完成后，公司总股本为288,268,235股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
议案八：
关于变更注册资本及修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司于2020年3月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司因资本公积转增股本而变更公司注册资本，同时对《公司章程》的第六条和第十九条内容进行修改：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币205,905,882元。 | 第六条 公司注册资本为人民币288,268,235元。 |
| 第十九条 公司股份总数为205,905,882股，全部为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为288,268,235股，全部为人民币普通股。 |
因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东大会审议通过并实施完成后，办理变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及工商变更登记等事宜。
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变，修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
以上议案，现请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
议案九：
关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币22.10亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会止。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
议案十：
关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，董事会薪酬与考核委员会拟订了公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，其中2020年度高级管理人员薪酬方案已经第三届董事会第十次会议审议通过。现将公司2020年度董事及监事薪酬方案提交各位股东及股东代表审议。
一、适用对象
本方案适用于公司董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬标准
| 姓名 | 职务 | 年薪标准/万元 |
| 刘凯 | 董事长 | 60 |
| 董萍 | 董事、总经理 | 28 — 50 |
| 张星 | 董事、副总经理 | 24 |
| 张连辉 | 董事、副总经理 | 24 |
| 付永领 | 独立董事 | 5 |
| 黄镔 | 独立董事 | 5 |
| 王书桐 | 独立董事 | 5 |
| 刘杰 | 监事会主席 | 28 — 50 |
| 张明扬 | 监事 | 15 — 20 |
| 王保德 | 监事 | 15 — 20 |
| 安太武 | 副总经理 | 28 — 50 |
| 张巨锋 | 副总经理 | 28 — 50 |
| 朱贵营 | 财务总监、副总经理 | 28 — 50 |
| 朱芳莹 | 董事会秘书 | 28 — 50 |
三、薪酬方案适用期限：2020年1月1日—2020年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
四、其他事项
1.上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
2.公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
3.绩效考核标准参照2019年度标准执行。
五、制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
议案十一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
依据《公司法》和《公司章程》规定，为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。
中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。
2.人员信息
中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。
3.业务规模
中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、医药业、零售业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人魏艳霞，中国注册会计师，从业经历：1998年7月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为国网山东省电力公司及所属企业、齐鲁交通发展集团有限公司、山东高速集团有限公司等多家国有企业集团以及银座集团股份有限公司（证券代码600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码002675）、钢研纳克检测技术股份有限公司（证券代码：300797）、青岛汇金通电力设备股份有限公司（证券代码603577）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为21年。
项目质量控制负责人的从业经历：马晓红，1995年3月至2000年5月在日
照益同会计师事务所从事审计工作；2000年5月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。从事证券服务业务的年限为20年。
本期签字会计师傅振索，中国注册会计师，从业经历：2007年4月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为山东鲁能集团有限公司及所属企业、山东省商业集团有限公司及所属企业等多家国有企业以及山东登海种业股份有限公司（证券代码002041）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码002545）、山东新能泰山发电股份有限公司（证券代码：000720）、湖北凯乐科技股份有限公司（证券代码：600260）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人魏艳霞最近三年受到行政监管措施一次，系中国证券监督管理委员会山东监管局2018年6月份做出，因在银座集团股份有限公司2017年报审计项目函证程序实施过程中，部分函证程序违反了《中国注册会计师执业准则第1312号-函证》、《中国注册会计师执业准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，被山东证监局出具了警示函行政监管措施。除此之外，拟签字项目合伙人魏艳霞、拟签字注册会计师傅振索最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
（三）审计收费
本期中天运对公司的财务审计费用为人民币50万元，对公司的内控审计费用为人民币10万元，合计为人民币60万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。
审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。根据上述审计收费原则，公司董事会拟定2020年度审计费用合计为人
民币80万元，尚需提交股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息，认为：中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见：中天运已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将拟聘中天运为公司2020年度审计机构的相关议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为公司本次聘任2020年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中天运具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任中天运为公司2020年度审计机构并提交公司股东大会审议。
（三）董事会意见
公司第三届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中天运为公司2020年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
议案十二：
关于控股子公司租赁经营的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司烟台金汇机械设备有限公司（以下简称“烟台金汇”）拟与海阳永丰热镀锌有限公司（以下简称“海阳永丰”）签署《租赁经营协议书》，烟台金汇将经营场所整体租赁给海阳永丰经营，税后年租金400万元，租赁期限10年。烟台金汇主营业务为热镀锌，随着国家环保监察和执法力度的加大，环保治理标准日趋严格，社会民众环保意识增强，烟台金汇的环保投入以及管理能力如不能相应提升，则有可能面临环保处罚的风险；环保投入的持续加大，将导致烟台金汇营运成本增加，限制烟台金汇的盈利空间。
为降低因环保带来的营运成本和经营风险，改善烟台金汇的经营现状，公司第三届董事会第十次会议于2020年3月24日审议通过《关于控股子公司租赁经营的议案》，同意将烟台金汇的经营方式由自营转变为租赁经营，获取稳定的租金收入。
本公司及本公司控股子公司烟台金汇与海阳永丰无关联关系，烟台金汇对租赁资产享有所有权，海阳永丰享有经营使用权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
一、交易对方基本情况
公司名称：海阳永丰热镀锌有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省烟台市海阳经济开发区杭州街58号
法定代表人：刘建华
注册资本：600万元
经营范围：热浸镀锌(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一年的财务指标：总资产10,007万元，净资产5,975万元,营业收入9,797万元,净利润675万元。（上述财务指标未经审计）
公司及控股子公司除与海阳永丰有日常镀锌业务往来之外，与海阳永丰不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、交易标的基本情况
1.交易标的为烟台金汇的厂房及配套设施、生产设备等，截止2019年12月31日，上述租赁标的物的资产账面价值如下：
| 资产类别 | 账面净值/万元 |
| 土地 | 930.42 |
| 建筑物 | 1,165.08 |
| 设备 | 818.54 |
| 合计 | 2,914.04 |
交易标的的账面价值业经审计，且烟台金汇对交易标的拥有合法产权，不存在涉及诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等可能对本次租赁造成不利影响的情形。
2.交易标的定价依据：基于租赁资产内含报酬率不低于公司综合资金成本并参考同类交易的市场公开价格，由交易双方协商确定。
三、租赁协议的主要内容：
出租方（以下简称甲方）：烟台金汇机械设备有限公司
承租方（以下简称乙方）：海阳永丰热镀锌有限公司
甲乙双方根据有关法律法规，就乙方租赁甲方厂房、办公楼及生产设备进行热镀锌加工生产一事，达成如下合同条款，以供遵守：
第一条 租赁物位置、面积、及用途
1.1租赁建筑物范围：甲方租赁物位于海阳市经济开发区台湾路西，包括混凝土厂房一栋（建筑面积约6,331平米）、钢结构辅助车间（建筑面积约1,135平米）、仓库维修车间一栋（建筑面积约954平米）、办公楼及餐厅宿舍一栋（建筑面积约1,519平米）,以上建筑物以现有状况租赁给乙方使用。
1.2租赁设备包括：500KVA变压器一台、天然气供气设备一套、环形热镀锌加工成套设备（包括封闭酸洗房、锌锅及炉窑加热系统、环形起重设备、普通行车等）、配套环保处理设备（包括锌锅集烟罩、锌烟处理设备、酸雾处理设备、除铁设备、氯化铁生产设备及储罐等）及生产配套工具（包括挂件液压站、进出料小车等）。具体规格数量双方可签订设备清单，作为本合同附件。
1.3本租赁物的使用功能为热镀锌加工生产。如乙方需转变使用功能，须经甲方书面同意。
1.4本租赁物采取包租的方式，由乙方自行管理。
第二条 租赁期限
2.1租赁期为十年，从2020年5月1日起，至2030年4月30日止。
2.2租赁时间届满，双方如需终止合同或续租，均要提前三个月以书面形式告知对方。续租时，双方如有条款需要变更可重新签订合同，如双方均无异议，本合同可按年度自动顺延。
第三条 租金及相关事项
3.1租金
年度租金为完税后人民币：肆佰万元整。(￥4,000,000元）；租金开具税务发票时，税费由乙方承担。
3.2由于甲方原因造成提前终止合同，应返还乙方预交的未到期租金，并付乙方五倍的年度租金作为补偿。由于乙方原因造成提前终止合同，则当年度预交租金不予返还，并付甲方五倍的年度租金作为补偿。
3.3租赁期间，所发生的水、电、天然气、电话通讯、城市保洁等经营相关费用均由乙方承担。
3.4乙方租赁期间的生产经营，要符合国家的法律法规，符合环保、消防、安全、卫生、税务等政府部门和行业部门的规范要求。如乙方的经营行为违反以上规定，则要乙方承担全部责任。第四条 租金的支付租金按年度一次性付清，第一年租金在本合同签订后七日内付清。以后的年度租金以本年度租赁起始日为准提前三个月付清。
第五条 特殊约定：乙方须优先满足汇金通产品的镀锌需求，保障汇金通产品的镀锌质量及交货期。
第六条 租赁场所内建筑和设备的维修、建设
6.1乙方在租赁期间享有租赁物所有设施的专用权。乙方应负责租赁物内相关建筑物的保护和维护，并保证在本合同终止时完好归还甲方，设备类要保证达到可正常使用状态。
6.2乙方在租赁区内不得私搭乱建，若因正常生产需要，要在甲方租赁范围内增加基础建设或设备，或部分设备需要改动或更换，则需甲方书面同意后实施。
第七条 租赁物的转租
未经甲方书面同意，乙方不可将租赁物或部分租赁物转租。
第八条 免责条款
凡因发生严重自然灾害、政府征地拆迁、政策法规变更或其他不可抗力致使任何一方不能履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方，应在三十日内，提供不可抗力的详情及合同不能履行，或部分不能履行，或需延期履行理由及公证机关证明文件或其他有力证明文件。遭受不可抗力的一方由此而免责。
第九条 违约方的责任和合同的终止
9.1以上条款双方共同遵守，如因一方违反上述约定，则另一方有权终止合同，并要求违约方承担全部责任。
9.2本合同提前终止或有效期届满，甲、乙双方未达成续租协议的，乙方应
于终止之日或租赁期限届满之日迁离租赁物，并将其返还甲方，若乙方逾期不迁离或不返还租赁物，应向甲方支付双倍租金，甲方并有权利随时强行搬离乙方物品，且不负保管责任。
四、对上市公司的影响
本次由自营转变为租赁经营，有利于降低因环保带来的营运成本和经营风险，获得稳定租金收入；公司的主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖，也不会产生同业竞争问题；符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司及中小投资者的利益，不影响上市公司的持续经营能力。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日