证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-045
北京长久物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日 14点30分召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月17日至2024年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2023年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于2023年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | √ |
| 10 | 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案 | √ |
| 11 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 12 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 13 | 关于修订公司相关制度的议案 | √ |
| 14 | 关于预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案 | √ |
| 15 | 关于公司董事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬的预案的议案 | √ |
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2024年4月26日召开的公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见2024年4月27日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、12、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金、上海汇瑾资产管理有限公司－汇瑾尊越1号私募证券投资基金
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603569 | 长久物流 | 2024/5/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2024年5月14日和2022年5月15日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物
流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、 会议联系通信：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室
邮编：100024电话：010-57355969联系人：董事会办公室
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书北京长久物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2023年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 7 | 关于2023年度内部控制评价报告的议案 | |||
| 8 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | |||
| 10 | 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案 |
| 11 | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | |||
| 12 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 13 | 关于修订公司相关制度的议案 | |||
| 14 | 关于预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易的议案 | |||
| 15 | 关于公司董事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬的预案的议案 | |||
| 16 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。