一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月18日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2021年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司审计委员会 2020 年度履职报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》该事项尚需提交股东大会审议通过。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。该事项尚需提交股东大会审议通过。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。该事项尚需提交股东大会审议通过。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。该事项尚需提交股东大会审议通过。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果： 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。该事项尚需提交股东大会审议通过。表决结果： 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于公司召开2020 年度股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告
| 普莱柯生物工程股份有限公司 | |||
| 董 事 会 | |||
| 2021年4月28日 |