2023年第一次临时股东大会会议资料
603559.SH
中通国脉通信股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年二月六日
目 录
中通国脉通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
中通国脉通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4
议案一 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 6
议案二 关于补选公司第五届监事会监事的议案 ...... 7
中通国脉通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：
2023年2月6日，14点40分
二、现场会议召开地点：
长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼三楼第一会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长张利岩先生
六、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东审议以下议案
| 序号 | 会议议案 |
| 累积投票议案 | |
| 1 | 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 2 | 关于补选公司第五届监事会监事的议案 |
（七）股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）与会股东及股东代理人投票表决；
（九）休会，计票人、监票人统计表决结果；
（十）宣布现场表决结果，宣布决议；
（十一）签署股东大会会议文件；
（十二） 主持人宣布会议结束。
中通国脉通信股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。
特别提醒：鼓励各位股东（或股东代理人）优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，请予配合。
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东将无法参与现场投票表决。
三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前15分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
四、主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：
表决票中，对于非累积投票议案，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项用“√”表示；不填表示弃权；多选作废票处理；对于累计投票议案，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部或几位董事候选人；股东应将投向每位候选人的票数在“投票数”栏中写明；不填表示弃权；投票数超过其拥有的表决权数量作废票处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
议案一
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
董事会于近日收到独立董事林国宽先生、独立董事潘晓林女士的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，经公司董事会提名委员会审核，现提名饶永先生、陈红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。
具体内容及独立董事候选人的简历详见公司于2023年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司变更独立董事的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2023年2月
议案二
关于补选公司第五届监事会监事的议案
各位股东：
监事会于近日收到监事、监事会主席李岩先生、监事朴东海先生的辞职报告，根据《公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关规则等规定，经公司股东推荐，现提名陆飞先生、徐宏斌先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。具体内容及监事候选人的简历详见公司于2023年1月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司变更监事的公告》。
以上议案，请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司监事会
2023年2月