证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2020-017
中通国脉通信股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月24日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2020年4月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》
公司2019年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2019年全年实现营业收入71,425.26万元，同比减少834.28万元；营业成本58,408.57万元，同比增加484.21万元；营业利润1,992.33万元，同比减少4,189.66万元；归属于母公司股东的净利润1,689.62万元，同比减少3,238.04万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2019年度利润分配的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2019年12月31日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润（母公司报表口
径）为人民币183,289,517.41元。根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，监事会对《公司 2019年度利润分配预案》进行了审核，监事会认为：
监事会同意公司制定的2019年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将用于满足公司正常生产经营以及主业发展的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立并完善内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
监事会认为：1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2019年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2019年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》监事会认为：《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2019年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2019年计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》
监事会认为：公司本次实施超额业绩奖励的事项，符合公司与相关方签署协
议约定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次实施超额业绩奖励事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第十四次会议决议特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会二〇二〇年四月二十五日