杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026 年6 月22 日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“海兴电 力”或“公司”)第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知于2026 年6 月18 日以电子邮件的形式向各位董 事发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要求。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,占全体董事人数的100%,会议由董事长周良璋先生主 持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
1、审议通过了《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议
具体内容详见同日披露于《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年员工持股 计划(草案)及其摘要》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通 过,并同意提交董事会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张仕权、程锐、王素霞 回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》
具体内容详见同日披露于《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年员工持股 计划管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通 过,并同意提交董事会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张仕权、程锐、王素霞 回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计 划相关事宜的议案》
为了公司2026年员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东会授权董事会及 相关授权人士全权办理与员工持股计划相关的事宜,具体事项以《杭州海兴电力 科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》规定股东会授权董事会事项为 准。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张仕权、程锐、王素霞 回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于择期召开股东会的议案》
董事会同意择期召开股东会,审议公司员工持股计划相关事项,授权董事长 周良璋先生决定股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜,并根据《公司章程》 的相关规定发出股东会会议通知公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年6月23日