杭州海兴电力科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026 年4 月29 日,杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“海兴电 力”或“公司”)第五届董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议通知于2026 年4 月24 日以电子邮件的形式向各位董事 发出,会议应参加董事9 名,实际参加董事9 名,占全体董事人数的100%,会 议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2026年第一季度 报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,并同 意提交董事会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
2、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2026年度“提 质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-025)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月30日