杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行以“投资者为本”的上市公司 发展理念,促进杭州海兴电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发 展和投资价值提升,树立公司良好的市场形象,共同维护资本市场平稳健康发 展。公司结合战略规划和经营实际制定了2026年度“提质增效重回报”行动方 案,该方案已经公司2026年4月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过, 具体内容如下:
一、 优化业务结构,持续提升经营质量
公司聚焦智能配用电、智慧水务及数字能源三大核心业务,面向全球电力 公司、水务企业、工商业用户及终端消费者,提供智能硬件、系统软件及全场 景解决方案。顺应全球能源体系向数字化、低碳化、分布式和智能化发展的趋 势,紧抓新型电力系统建设及能源基础设施升级带来的市场机遇,依托公司在 智能计量、智能配用电、通信连接、系统集成及海外本地化运营方面的长期积 累,持续推动业务模式由产品供应向“产品、解决方案与服务” 协同发展升 级,不断提升公司在全球能源电力基础设施领域的综合竞争力。
2026 年,公司坚持“巩固基础业务、培育新增量、强化平台能力、提升 全球运营效率” 的总体发展思路,持续推进业务结构优化升级,构建多点支 撑的增长格局:
(一)巩固核心业务优势,提升系统解决方案竞争力
以智能计量为核心业务基础,持续巩固在重点国别市场的领先地位,依托 成熟的技术、产品、客户和市场基础,稳步提升在重点客户与关键场景中的市 场占有率;围绕客户需求变化和行业技术演进,持续推动计量产品与配套系统 平台的升级迭代,保障核心业务持续稳定经营。在此基础上,向智能配用电系 统解决方案延伸升级,抢抓全球配网智能化改造及新型电力系统建设机遇,持 续完善配用电全系列产品布局与解决方案能力,推动业务由单一设备供给向系 统集成与场景化解决方案延伸;强化面向配网全场景的一体化产品协同、项目 交付与技术支持能力,提升在重点市场的综合方案竞争力,推动配用电业务实 现更高质量发展。
(二)拓展数字能源业务,培育新的增长动能
公司将把握全球分布式能源、储能和微电网发展的市场机遇,围绕工商 业、园区及离网/弱网等应用场景,稳步提升新能源相关产品销售、系统集成和 解决方案能力,推动新能源业务与公司现有配用电业务协同发展。公司将重点 加强与现有产业能力相衔接的系统方案建设,逐步提升面向源网荷储协同场景 的技术整合与项目实施能力,为公司中长期发展培育新的增长动能。
(三)深化产业协同延伸,稳步拓展业务发展边界
在夯实主业的基础上,公司将结合客户需求、技术演进和资源协同情况, 稳步推进与现有能力相关的业务拓展,重点关注电、水、气相关产品协同、线 损治理、水处理等解决方案型业务方向。公司将坚持以市场需求为导向,以能 力建设和风险可控为前提,推动相关业务有序布局,拓宽公司未来发展空间, 以高质量产业整合驱动经营质量持续提升。
(四)强化全球运营效能,全面推进降本增效提质
公司将强化全球运营与降本增效,顺应供应链区域化趋势,持续优化制 造、供应链、交付与服务体系,增强对重点市场的快速响应能力和综合保障能 力,提升国际化经营的韧性、效率和综合成本竞争力,以精益化运营管理夯实 高质量发展根基。
二、 坚持创新驱动,加快发展新质生产力
公司坚持将科技创新作为培育新质生产力、推动高质量发展的核心动力, 立足智能计量、智能配用电、数字能源、智慧水务等核心领域,持续强化技术 攻关、产品迭代与成果转化,以创新驱动业务升级与价值创造。2025 年公司 研发投入占营业收入比例达8.25%,为技术创新与产品升级提供坚实保障。
2026 年,公司将保持高强度研发投入,优化研发资源配置,聚焦核心技 术、关键算法、系统软件、集成解决方案开展深度研发,完善研发体系与技术 布局,推动产品与解决方案持续迭代。加强研发人才队伍建设,优化创新激励 机制,深化产学研协同创新、大客户联合创新,提升自主创新能力与研发效 能。推进数字化、人工智能等新技术在研发、制造、运营、服务全流程深度应 用,加快创新成果产业化、规模化落地,提升研发投入产出效益,筑牢核心技 术壁垒,以新质生产力驱动产业升级与核心竞争力提升。
三、 完善治理与深化ESG,筑牢可持续发展根基
公司始终将规范的公司治理与深入的ESG实践视为可持续发展的基石,通过 持续优化治理架构、强化监督机制、将ESG理念深度融入经营管理,全力保障公 司长期稳健运营与内在价值持续提升,切实维护投资者合法权益。
(一)完善公司治理架构,夯实规范运作基础
公司坚持规范运作,持续促进公司治理的高效、规范,根据证券监管部门 陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求,结合公司实际情况,持续动态完 善以股东会、董事会、管理层为核心的治理架构与制度体系。2025年,公司系 统修订治理相关制度二十余项,并完成了一项重要的治理结构优化:增设一名 职工代表董事,以增强董事会多元性与代表性;同时,取消监事会,将其法定 职权由董事会下设的审计委员会承接,进一步理顺监督职能、提升决策与监督 效率。公司将继续强化董事会及其各专门委员会的履职实效,健全独立董事履 职保障机制,充分发挥其专业决策与监督制衡作用,确保公司治理规范、透 明、高效运行。
(二)深化ESG管理实践,驱动长期价值创造
公司高度重视环境、社会及治理(ESG)建设,将ESG 全面融入发展战略 与日常经营,构建完善的ESG 治理与管理体系。自2023 年起已连续三年编制 并披露ESG 报告,全方位、系统化展现公司在环境、社会及治理领域的实践举
措与绩效成果,持续提升可持续发展信息披露质量,有效回应投资者关切。截 至2025年12月,公司的ESG工作成效获得了资本市场的广泛认可,中证、万得等 权威ESG评级均达到AA级。2026 年,公司将持续深化ESG 管理,完善ESG 绩 效评价与管控机制,以高水平ESG 实践助力公司高质量可持续发展。
四、 优化激励约束与绩效考核,强化“关键少数”责任
公司持续强化实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员等“关键少 数” 合规意识与履职担当,常态化开展监管政策与法律法规培训,提升合规履 职能力与风险责任意识。同时,公司构建科学有效的激励约束与绩效考核体 系,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,坚持薪酬与业绩挂钩、与责任 匹配、与风险防控相适应,充分激发“关键少数” 提升公司价值的主动性与 创造性,推动个人利益与公司长期发展深度绑定,促进勤勉尽责、规范履职, 为公司规范运作与可持续发展提供坚实机制保障。
2026 年,公司将进一步完善薪酬考核与长效激励机制,强化责任绑定与利 益共享,推动“关键少数” 与公司及全体股东长期价值保持高度一致。
五、 稳定增强分红与股份回购,提升投资者回报水平
公司始终秉持以投资者为本的核心发展理念,高度重视投资者回报,通过 持续稳定现金分红+ 规范有序股份回购双向发力,健全长效回报机制,切实保 障全体股东合法权益。
自2016年上市以来,公司已连续多年实施现金分红,累计现金分红总额达 26.88亿元(含税),公司2025年度延续高比例回报政策,拟每10 股派发现金 红利8 元,现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例达52.82%,持续 为投资者带来稳健回报。
在股份回购与股本优化方面,公司以实际行动彰显发展信心。2025 年公 司启动股份回购计划,拟回购金额不低于1 亿元且不超过2 亿元,用于员工 持股计划或股权激励;截至2025 年末,已累计回购股份4,917,180 股。同 时,公司完成2,419,870 股股份注销,总股本由488,684,040 股减少至 486,264,170 股,有效优化股本结构、提升每股收益,增厚股东回报,彰显对 公司长期价值的坚定信心。
2026 年,公司将在遵守《公司章程》及利润分配政策、保障正常经营与 长远发展的前提下,继续实施稳定、可持续的投资者回报方案,与广大投资者 共享发展成果。
六、 提升披露质量,加强与投资者良性互动
公司将高质量信息披露与高效投资者沟通作为规范治理、传递价值、增进 互信的重要抓手,持续构建透明、规范、畅通的资本市场沟通生态。
(一)坚持高标准信息披露,筑牢合规透明底线
公司以投资者需求为导向,严格遵循真实、准确、完整、及时、公平原 则,持续优化定期报告、临时公告披露内容与形式,提升披露可读性、有效性 与简明性,为投资者决策提供充分依据。公司积极强化自愿性信息披露,进一 步提升运营透明度,帮助投资者全面理解公司长期价值。公司在上海证券交易 所2024—2025 年度信息披露评价中荣获最高级A 级。
(二)健全多元沟通机制,深化良性互动
公司建立多元化、常态化投资者沟通机制,通过业绩说明会、线上交流、 上证e 互动、投资者热线、现场调研等多种渠道,积极倾听诉求、高效回应关 切。2025 年度,公司按期举办各期业绩说明会,全年接待现场及电话调研171 场/次,充分保障投资者知情权与参与权。
2026 年,公司将进一步丰富互动形式,计划开展“走进上市公司” 等线 下主题活动,持续用好上证e 互动、热线、邮箱等线上渠道,确保投资者问询 及时、专业、有效回复,不断提升投资者关系管理水平。
七、 其他说明
本次“提质增效重回报” 行动方案中涉及的公司规划、发展战略及未来目 标等内容,均属于非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺。 相关内容的实施效果受宏观经济形势、行业政策变化、市场环境波动、公司经营 状况等多种因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续跟踪评估本方案的实施进展与成效,并及时履行信息披露义务。 公司始终以稳健经营为基础,持续规范公司治理,提升经营质量与投资者回报水 平,切实履行上市公司责任与义务,积极传递公司长期价值,与广大投资者携手
促进资本市场平稳健康发展。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2026年4月30日