贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年12月7日上午以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2020年11月30日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际表决的董事6人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
(一) 审议通过《关于补选独立董事的议案》
王奋女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，导致公司独立董事人数低于法定人数。为保证公司董事会正常运行，经董事会提名，公司提名委员会审核，董事会审议通过补选王商利先生为公司独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2020年12月8日
附：王商利先生个人简历王商利，男，1978年出生，本科学历，浙江大学法学院法学本科毕业。2007年4月至今任福州鼎新知识产权代理有限公司总经理，曾任福州市鼓楼区鼎新商标事务所执行合伙人、福州鼎力咨询有限公司执行董事等。现兼任福州市中级人民法院知识产权纠纷特邀调解员、福建省商标协会副会长等。