证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-100转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月6日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,053,200 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.1125 |
3、 公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,043,400 | 99.9766 | 7,700 | 0.0183 | 2,100 | 0.0051 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,043,400 | 99.9766 | 7,700 | 0.0183 | 2,100 | 0.0051 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 42,043,400 | 99.9766 | 7,700 | 0.0183 | 2,100 | 0.0051 |
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1 |
| 2,200 | 18.3333 | 7,700 | 64.1666 | 2,100 | 17.5001 | ||
| 2 |
| 2,200 | 18.3333 | 7,700 | 64.1666 | 2,100 | 17.5001 | ||
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 2,200 | 18.3333 | 7,700 | 64.1666 | 2,100 | 17.5001 |
（二）上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
宁波美诺华药业股份有限公司
2021年12月7日