广州市嘉诚国际物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年8月20日上午09:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》
董事会认为本公司《2020 年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、报备文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2020年8月21日