掌阅科技：掌阅科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-033

掌阅科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年05月31日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,457,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.2676

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，公司董事赵鹏远，独立董事林涛、于鑫铭因

工作原因未能出席本次会议并向公司请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李好胜先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	286,448,285	99.9967	9,300	0.0033	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	64,183,455	99.9855	9,300	0.0145	0	0.0000

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事	286,420,188	99.9869	是
3.02	选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事	286,420,188	99.9869	是
3.03	选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事	286,420,188	99.9869	是
3.04	选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事	286,420,188	99.9869	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举许超女士为公司第三届董事会独立董事	286,435,398	99.9922	是
4.02	选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事	286,435,388	99.9922	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举黄国伟先生为公司第三届监事会监事	286,435,388	99.9922	是
5.02	选举凌小慧女士为公司第三届监事会监事	286,420,188	99.9869	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整独立董事津贴的议案	19,138,409	99.9514	9,300	0.0486	0	0

2	关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	19,138,409	99.9514	9,300	0.0486	0	0
3.01	选举成湘均先生为公司第三届董事会非独立董事	19,110,312	99.8046
3.02	选举高兵先生为公司第三届董事会非独立董事	19,110,312	99.8046
3.03	选举陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事	19,110,312	99.8046
3.04	选举张超先生为公司第三届董事会非独立董事	19,110,312	99.8046
4.01	选举许超女士为公司第三届董事会独立董事	19,125,522	99.8841
4.02	选举唐朝云先生为公司第三届董事会独立董事	19,125,512	99.8840

北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 掌阅科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

掌阅科技股份有限公司

2021年5月31日