掌阅科技股份有限公司 第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事2026 年 第一次专门会议于2026 年4 月23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人,实际出席独立董事2 人,经公司全体独立董事推举,会议由独立董事许超 女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等规定。经独立董事审议,会议形成如下决议:
审议通过了《关于未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》
经审查,我们认为:《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》符合《上 市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的规定,进一步规范和完善了公司利润分配政策,充分考虑了公司实 际情况和未来发展需要的基础,能够切实保障股东特别是中小股东的利益,同意 将该议案提交董事会审议。
表决结果:通过。
表决情况:同意2 票,反对0 票,弃权0 票。
掌阅科技股份有限公司
独立董事:许超、唐朝云
2026 年4 月24 日